Афера с «палеными» фурами: кто давал деньги и носил документы. И при чем тут Горнак?
Cудя по обвинению, группа аферистов с помощью таможенников Рижского порта перегоняла и легализовывала угнанные грузовики. Такса — 300 долларов с авто. Cегодня в Рижском окружном суде начали давать показания обвиняемые. Они все отрицают.
Чем дело интересно
Во-первых, эпизод с легализацией "паленых" машин и сам достаточно любопытный (см. "Коридор в порту за 300 баксов"). Во-вторых: один из обвиняемых — Эрик Анисимович — в прессе уже светился. Он проходил по делу о «паленых участках» Юрмалы, в котором в качестве свидетельницы фигурировала также Татьяна Каргина. При её посредничестве осуществлялись сделки с землей. Это был, пожалуй, самый громкий процесс времен "пузыря недвижки". Что поучительно: организаторов мошенничества тогда следствию обнаружить не удалось. А обвиняемый Эрик Анисимович в итоге был оправдан "за недоказанностью". И в-третьих, ещё один участник того земельного процесса— Виктор Горнак — сегодня тоже упоминался. Обвиняемый Анисимович сказал буквально следующее: "Задания мне давал мой начальник Горнак".
Обвиняемый Путилин: "Деньги давал Шпунгин. Он уже в Израиле"
Первым выступил обвиняемый Игорь Путилин, который рассказал о механизме оформления машин. По его словам, все было законно, и к тому же замыкалось на некоего Шпунгина, с которым его познакомил другой подсудимый. И вообще, события происходили очень давно, многого он точно вспомнить уже не может. Помнит, что оформлялся у некоторых инспекторов на таможне, но какие документы подписывал – сказать затрудняется.
— Может быть, вы вспомните, как и с кем ходили в CSDD? – пытается разузнать прокурор Трукума.
— Туда я ходил с господином Шпунгиным. Как известно, здание таможни находится там на втором этаже. Я подписывался вместо других в таможенных декларациях, при мне были все нужные копии паспортов других людей.
— Кто давал вам такие задания?
— Что значит «задания»? Документы и деньги на оплату мне выдавал сам господин Шпунгин. Я с ним работал раньше в одной фирме, в одном офисе даже вместе сидели, я ему доверял. Так вот, я оплачивал налоги, а оформлять документы непосредственно отдавал Анисимовичу.
— Почему вы регистрировали машины в разных пунктах?
— Я регистрировал там, где было удобно. Ведь это не запрещено законом.
В диалог вступается адвокат обвиняемого Анисимовича:
— В ваших показаниях есть противоречия. Весной знакомый Шпунгин познакомил вас с Анисимовичем. Вы подтверждаете, что Анисимович вам говорил, что подписывать, а потом ходил вместе с вами?
— Нет, он со мной не ходил. Камеры на CSDD могут это подтвердить, что я был один. У меня вообще с ним никаких других дел не было. Обо всём я договаривался только со Шпунгиным.
— Каким образом происходило оформление машин?
— Вначале я шёл в таможенное учреждение. Старался оформлять все машины в один день. "Декларанту" я отдавал дискету и документы, после чего все бумаги отправлялись в CSDD и там же выдавалась регистрация. Какой налог мне предстояло заплатить, высчитывала специальная таможенная программа.
Путилин продолжает:
— Кстати, после всех этих событий Шпунгин уехал на ПМЖ в Израиль. Его же после разбирательств уволили с работы. Я очень хотел с ним встретиться и обговорить случившееся, но не вышло.
Обвиняемый Анисимович: "Путилин врет"
Следующим слово получил упомянутый ранее Эрик Анисимович. Он был достаточно краток. Рассказал суду, что с 1998 по 2003 год занимался защитой грузов и ходил в рейсы. Путилин сейчас, по его мнению, говорит неправду.
— Я ему ничего не платил и документы никому не передавал. Иногда, конечно, отвозил и отдавал, кому следует, но ничего не подписывал. Задания мне давал мой начальник Горнак.
Что касается охраны крупных многомиллионных грузов, то такие приходилось охранять нескольким людям с автоматами. Эрик лично участвовал в таких операциях.
Таможенник Гутбергс: "Про подделку документов я не знал"
Ещё один обвиняемый, допрошенный сегодня, — это Эрик Гутбергс. Международный экономист по образованию, в то время (в начале 2002 года) работал начальником смены на таможне.
— С Путилиным я знаком с 1994 года, вместе работали на таможне. Я знал его как хорошего специалиста. Рассказывал ему о правилах пересечения границы транспортом, советовал начать со сверки номеров. Таможенный закон подразумевает также сверку стоимости машины. Эту цену можно было проверить только по документам, соответствующим законодательству. С документами всё было в порядке, я лично занимался перерасчётом.
Вопрос задаёт судья Квеска:
— Как вы могли пообещать Путилину пропустить машины без сверки номеров?
— Я не собирался растомаживать воздух! Машина должна была быть на территории границы (на таможне) только для сверки. И в нужный момент она там была.
К разговору присоединяется прокурор:
— Вас обвиняют в укрывательстве от налогов и подделке документов. Как вы это объясните?
— Все документы предоставлялись мне в полном объёме. Я и не думал, что они могут быть поддельными. Лично я сам ничего не подделывал и никогда не использовал рабочее положение в корыстных целях. Например, одну из указанных в деле машин я лично растоможил. И всё было законно.
Дело идет трудно
История этого процесса сложная: обвиняемые и их защитники регулярно заболевают. Два года назад вообще произошла трагедия — умерла судебный заседатель. Так что рассмотрение дела пришлось начать заново. Летом судья Квеска решил разделить дело на две части и рассматривать его хотя бы с теми обвиняемыми, которые на тот момент были здоровы. Таким образом, из большого дела оказались выделены процессы против Яниса Симаниса, Нормунда Жубурса и Арнолда Дзедитайса. Однако и это не помогло: рассмотрение дела снова пришлось прервать. На этот раз из-за болезни Яниса Абеле.
По сообщению брата Абеле, его родственник сейчас находится в Венесуэле и лечится там в больнице от лихорадки денге (что-то вроде малярии). До этого Янис Абеле «слал суду приветы» из Доминиканской Республики.
В итоге судья Квеска постановил изменить меру пресечения Абеле на задержание и объявить его в розыск, после чего выделил его дело в отдельное судопроизводство. Рассмотрение дела удалось продолжить с 11 обвиняемыми из 15, которые фигурировали в нем изначально. Этой группе вменяется:
1) контрабанда автомобилей сомнительного происхождения;
2) кидок Hansabanka при автолизинге;
3) неуплата налогов.
Коридор в порту за 300 баксов
Как считает обвинение, весной 2002 года Нормунд Жубурс и Эрик Анисимович решили контрабандой провести в Латвию полуприцеп неизвестного происхождения (примерная стоимость — 7200 латов). Для этого они сделали липовые документы и зарегистрировали фирму на некоего господина Литвинова, представляться которым должен был ныне обвиняемый Игорь Путилин.
Чтобы не возникло проблем на таможне, обвиняемые договорились с экс-начальником смены таможенной службы Рижского порта, сейчас тоже обвиняемым Эриком Гутбергсом. За небольшую плату (300 долларов) он согласился не обращать внимания на липовые документы, проставить все необходимые печати и пропустил груз без досмотра.
Через некоторое время, как считает обвинение, таким же образом через границу был переправлен грузовик Scania стоимостью 36 000 латов. Позже выяснилось, что машина была угнана в Германии.
Еще несколько автомобилей фигурантам дела удалось переправить уже из Латвии. В ходе следствия было установлено, что одна из машин была угнана в ЛР, выяснить происхождение остальных следствию так и не удалось. Документы на них тоже оказались фальшивыми, оформлялись они на «промокашек» — людей, которые соглашались ходить с документами по инстанциям за пятерку или десятку...
Кидок Hansabanka на полуприцепах
Тем временем под одну из машин Жубурс и Абеле решили взять лизинг. Для этого вновь была подделана целая пачка документов, в том числе доверенность от имени директора некоей фирмы на ныне обвиняемого Эрика Кепитиса. Тот никогда не состоял в этой фирме, но отправился в Hansabanka и убедительно сыграл менеджера фирмы. Банк согласился выдать ему лизинг под залог полуприцепа — 41 109 евро....
Еще один арендный кидок
Еще одна пострадавшая фирма — ЗАО Scanbalt Trailer. Обвиняемым, опять-таки при помощи фальшивых документов и фальшивого менеджера, которого вновь сыграл Кепитис, удалось взять в фирме в аренду два полуприцепа. Чтобы снять с себя подозрение, мошенники заплатили фирме небольшой взнос, после чего пропали вместе с машинами.
Итого: фирма требует возместить ущерб в размере 22 542 лата. Возмещения ущерба требует также Hansabanka (41 109 евро). Предъявляет претензии и Служба госдоходов, которая сегодня на процессе внесла требование возместить сумму невыплаченных налогов — 10 702 лата.
Впрочем, обвиняемые категорически отказываются признавать материальные претензии СГД и потребовали не присоединять это требование к делу, так как, по их мнению, оно ничем не обосновано.
Telegraf.lv; 30.03.10