Более 160 преступлений о контрабанде леса через границу выявили в регионах, поднадзорных Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре
Более 160 преступлений о контрабанде леса через границу выявили транспортная полиция и таможня, поднадзорные Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Речь идет об Иркутской области, республиках Бурятия и Якутия, Амурской области и Забайкальском крае.
Так, в январе возбуждены уголовные дела по фактам создания гражданами КНР и РФ преступного сообщества для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом и экспортом лесоматериалов в КНР. Расследование установило, что участники организованного преступного сообщества за 2018 - 2020 годы посредством фирм «однодневок» незаконно переместили через таможенную границу в КНР пиломатериалы путем предоставления на Иркутский, Нижнеудинский и Саянский таможенные посты Иркутской таможни деклараций, содержащих недостоверные сведения о товаре. Общий объем перемещенных стратегически важных ресурсов составил 92 тыс. куб. м стоимостью более 1 млрд руб.
По данному уголовному делу транспортная полиция и Росфинмониторинг провели финансовое расследование, в ходе которого получены доказательства причастности членов преступного сообщества к легализации денежных средств, которые поступили на банковские счета созданных фирм «однодневок» и под видом придания им легального оборота (оказание транспортных услуг, погрузо-разгрузочные работы, аренда и т.д.) выведены со счетов посредством совершения различных финансовых операций. Органом предварительного следствия Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте предъявлено обвинение 12 фигурантам, четверо человек заключены под стражу, двое помещены под домашний арест.
Кроме того, в производстве поднадзорных органов расследования находятся уголовные дела в отношении членов девяти организованных групп (более 40 участников), где помимо контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) и незаконного оборота древесины (ст. 191.1 УК РФ) выявлены факты создания фирм на подставных лиц (ст. 173.1, 173.2 УК РФ), невозврата валюты (ст. 193 УК РФ), легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ) и коррупционные преступления, совершенные должностными лицами РЖД и Россельхознадзора (ст. 285, 290 УК РФ).
В суд в этом году для рассмотрения по существу направлено более 20 уголовных дел о контрабанде леса и его незаконном обороте, совершенных участниками преступных групп в лесной сфере.
Специалисты транспортной прокуратуры отмечают, что основной проблемой Восточно-Сибирского региона является значительный объем незаконно заготовленной древесины, которая затем по подложным документам о происхождении экспортируется за рубеж. Фальсификация таких документов поставлена на поток, а лица, в ней участвующие, также несут ответственность как члены организованной преступной группы. На днях по ходатайству следователя ВС ЛУ МВД России на транспорте Свердловским районным судом Иркутска взят под стражу один из членов лесной ОПГ, который отвечал за обеспечение лесоматериалов липовыми документами о происхождении.