ФТС в I квартале зафиксировала незаконный вывод на счета нерезидентов 2,7 млрд рублей
Федеральная таможенная служба в I квартале 2017 года зафиксировала незаконный вывод средств на счета нерезидентов на общую сумму 2,7 млрд руб., следует из материалов ФТС.
«Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму около 2,7 млрд руб.», — свидетельствуют данные статистики ФТС за I квартал.
Кроме того, ФТС выявила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через границу РФ странами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров на сумму около 9,6 млрд руб.
«Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) либо государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов, составила около 9,6 млрд руб. Сумма неуплаченных таможенных платежей — 1,5 млрд руб… Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов составил более 43 млн руб. Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила более 44 млн руб.», — сообщила таможня.
По итогам работы в I квартале ФТС возбудила 763 уголовных дела, что на 13% больше, чем годом ранее. «В отношении конкретных лиц возбуждено 521 уголовное дело. Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Северо-Западного (200), Сибирского (155) и Дальневосточного (138) таможенных управлений», — пояснили в ФТС.
Большая часть уголовных дел касалась контрабанды. «Доля контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел за I квартал 2017 года составила 53%», — отмечает служба.
По итогам 2016 года ФТС выявила невозврат из-за границы валюты на 39 млрд руб. «Выявлены факты… невозврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на сумму около 39 млрд руб.», — сообщалось в итоговом докладе ФТС, представленном на коллегии ведомства 3 марта.
Объем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза в 2016 году ФТС оценивала в 10,3 млрд руб., неуплату таможенных платежей — в 5,2 млрд руб., перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов — в 24 млрд руб.
За год таможенная служба провела 5109 проверок в сфере валютного законодательства. По фактам административных правонарушений было возбуждено 6297 дел.