16.08.17

Иркутская таможня возбудила уголовные дела по факту невозврата валюты за лес и лесоматериал, отправленные в Китай

Сибирские новости - Иркутская таможня в августе возбудила два уголовных дела по фактам невозврата валюты в особо крупном размере за лес и лесоматериал, отправленные в Китай.

Преступления были выявлены в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также оперативно-розыскных мероприятий.

В первом случае иркутское общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеэкономический контракт с суйфэньхэнской компанией (КНР) на поставку леса и лесоматериалов хвойных пород на ориентировочную сумму $2 млн; во втором случае иной иркутской фирмой заключен внешнеэкономический контракт с маньчжурской компанией (КНР) также на поставку круглого леса и пиломатериала на ориентировочную сумму 247,5 млн руб.

В соответствии с условиями контрактов предусматривалась, что маньчжурский покупатель обязан осуществлять стопроцентную оплату за каждую отгруженную партию товара в течение 720 дней со дня выпуска товара российским таможенным органом; суйфэньхэнский покупатель обязался производить оплату переводом на расчетный счет российского продавца в течение 180 дней после отгрузки товара.

В счет исполнения вышеуказанных внешнеэкономических контрактов иркутскими фирмами-лесоэкспотерами был продекларирован и отправлен товар- пиловочник и пиломатериалы хвойных пород в адрес маньчжурской компании на общую сумму более 38 млн руб/; в адрес суйфэньхэнской компании - на общую сумму более 58,3 млн руб. При этом валютная выручка за отправленный товар на банковские счета иркутских фирм-лесоэкспортеров в предусмотренные контрактами сроки не поступила. Однако обе фирмы никаких действий по возврату денежных средств за отправленный товар не предпринимали.

По информации пресс-службы ведомства, Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершённое в особо крупном размере за поставленный товар - лес и лесоматериалы ( по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ и по ч. 1 ст. 193 УК РФ).

Ранее в этом году таможней по факту невозврата валютной выручки за лес и лесоматериалы, экспортированные в Китай, уже были возбуждены два уголовных дела. Сумма незачисления валютной выручки (по ранее возбужденным уголовным делам) на счета российских банков составила 195 млн руб.