30.08.10

Липецкие таможенники выявили поддельные таможенные декларации на сумму более 21 млн. долларов США

В Липецкой таможне в 1 полугодии 2010 года подразделением валютного контроля выявлены факты представления в банки поддельных грузовых таможенных деклараций (ГТД) на сумму, превышающую 21 млн. долларов США, сообщили порталу БИЗНЕС ЛИПЕЦК в пресс-службе Липецкой таможни

В Липецкой таможне в 1 полугодии 2010 года подразделением валютного контроля выявлены факты представления в банки поддельных грузовых таможенных деклараций (ГТД) на сумму, превышающую 21 млн. долларов США, сообщили порталу БИЗНЕС ЛИПЕЦК в пресс-службе Липецкой таможни.

- Поддельные ГТД были представлены участниками внешнеэкономической деятельности в уполномоченные банки в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по импортным контрактам, в соответствии с которыми денежные средства перечислялись за границу и не были возвращены в РФ. Фактически товары по данным контрактам на таможенную территорию РФ ввезены не были, - отметили в пресс-службе.

Специалисты подразделения валютного контроля также установили, что одна из коммерческих фирм – участник внешнеэкономической деятельности – перечислила по фиктивным контрактам на банковские счета нерезидентов около 24 млн. 670 тыс. долларов США и 20 млн. 124 тыс. евро, что в рублевом эквиваленте составляет около 1 млрд. 385 млн. рублей.

- В отношении руководителя указанной фирмы возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», в настоящее время ведется следствие, - добавили в Липецкой таможне.

Всего по фактам всех выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.5 ст. 15.25 КоАП России, в правоохранительный блок таможни переданы материалы с признаками уголовных преступлений, возбуждено 4 уголовных дела. Сумма наложенных штрафов на нарушителей в первом полугодии 2010 года составила 626 млн. 600 тыс. рублей.

Бизнес Липецк; 30.08.10