Саратовская таможня: возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридического лица и незаконного использования для этой цели документов
Саратовской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.1 (незаконное образование юридического лица и 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
В ходе предварительной проверки установлено, что в 2018 году житель Саратовской области согласился предоставить другому лицу документы, удостоверяющие личность для регистрации фирмы в налоговых органах. 40-летний мужчина умышленно, незаконно, из иной заинтересованности лично представил документы в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании общества с ограниченной ответственностью. При этом цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности созданной фирмой у него не было. В результате, в отношении данного подставного лица возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 173.2 УК РФ.
Второе уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ возбуждено в отношении гражданина за деятельность по образованию фиктивной организации на гражданина, согласившегося за вознаграждение стать номинальным руководителем и учредителем фирм.
- Саратовской таможней уже неоднократно возбуждались уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц - отмечает заместитель начальника Саратовской таможни Максим Бескороваев. - Все фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности этих компаний. Как правило, цель у таких криминальных схем одна — незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства.
Справка
В соответствии со ст.173.2 УК РФ предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, образует состав преступления. Также, в соответствии со ст.173.1 УК РФ образование юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, образует состав преступления.
Пресс-служба ПТУ