Сибирской оперативной таможней пресечена межрегиональная деятельность преступной группы, занимающейся незаконным выводом денежных средств за рубеж
Преступная группа действовала на территории города Москвы и Новосибирской области. Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело.
Деятельность преступной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области.
Более 52 миллионов рублей указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж. Для осуществления своих преступных планов 53-летний лидер группы привлек жителей Новосибирской области 1977 г.р. и 1984 г.р., а также третьих лиц, под видом официальной деятельности открыл два офиса, в Москве и городе Искитим Новосибирской области.
Все роли в группе были четко распределены – организатор подыскивал сообщников для совершения преступлений, вел «работу» с клиентами, заинтересованными в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж, обеспечивая деятельность членов преступной группы помещениями, оргтехникой, изготавливая подложные внешнеэкономические контракты.
Другие участники занимались непосредственно переводами денежных средств за рубеж на валютные счета, создавая при этом фирмы-однодневки, назначая «номинальных» директоров из числа новосибирцев и москвичей, выплачивая вознаграждения. Подписывали подложные контракты от лица директоров иностранных компаний.
Денежные средства перечислялись на счета компаний зарегистрированных и находящихся в США, Китае открытых от имени одного из участников преступной группы.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а валютные операции являются незаконными.
В отношении лидера и участников преступной группы Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части ч. 3, п.п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ – Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы.
В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования, по подследственности, в следственные органы ГУ МВД России по Новосибирской области. Напомним, что это не первая преступная группа в этом году, деятельность которой пресекает Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по НСО.
Справка: Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному «телефону доверия» таможни: (383) 351-89-89 граждане могут сообщить о случаях нарушения таможенного законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню можно найти на официальном сайте Сибирского таможенного управления в Интернете: www.stu.customs.ru.
Пресс-служба СТУ