Таможенники тверского региона возбудили семь уголовных дел за 9 месяцев 2025 года
В январе-сентябре 2025 года служба Смоленской таможни по Тверской области возбудила 7 уголовных дел. Из них:
- одно уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 4,9 млн рублей. Уголовное дело прекращено судом согласно ст. 25.1 УПК РФ с назначением наказания в виде штрафа. Ущерб возмещен в полном объеме;
- одно уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ в отношении конкретного лица по факту контрабанды 52,9 кг прекурсоров, совершенного в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору;
- пять уголовных дел возбуждено по ст. 193.1 УК РФ за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 42,6 млн рублей. Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с использованием подложных документов.
После производства неотложных следственных действий данные уголовные дела направлены в органы внутренних дел для производства предварительного следствия.
Пресс-служба ЦТУ