Тульская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного использования документов для образования юридического лица
Тульская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что туляк 1973 г.р. умышленно из корыстных побуждений предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе как о учредителе и директоре юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности).
- Сотрудники Тульской таможни неоднократно выявляли факты незаконного образования и реорганизации юридических лиц, в 2020 году возбуждено 15 уголовных дел по статье 173 УК РФ, - отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов. – Как правило, такие организации не осуществляют реальную деятельность и могут использоваться для незаконных экономических операций, связанных с нарушениями таможенного, валютного, налогового законодательства.
Справка:
Наказание по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Пресс-служба ЦТУ