Валютные махинации на сумму 217 млн рублей раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни
Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, которая незаконно перечислила свыше 217 миллионов рублей на счета коммерческих организаций в Республике Кыргызстан.
В ходе следствия изъяты денежные средства и собраны доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.
По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По статье 193.1 УК РФ в Уральском регионе наработана положительная судебная практика – на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные.
В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.