Криминал

20.05.22

Пассажирка из Турции пыталась тайно провезти в Шереметьево украшения на 3 млн рублей

Шереметьевские таможенники задержали 56-летнюю россиянку, которая намеревалась вывезти из Стамбула незадекларированные ювелирные украшения на три миллиона рублей. В их числе были браслеты, кольца, подвески и серьги, сообщили в пресс-службе таможни.

Пассажирка из Турции направилась к «зеленому» коридору таможни и попыталась пронести дорогие изделия. Во время осмотра женщина показала лишь три браслета и кольцо, но инспекторы нашли в ее сумке еще 13 ювелирных украшений.

«Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней», - отмечается в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий.

Комсомольская правда

20.05.22

Крымская таможня: из оборота изъято 25 тысяч единиц немаркированной табачной продукции

С начала 2022 года Крымской таможней из оборота изъято 25 тысяч пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки и, предусмотренная действующим законодательством, обязательная маркировка табачных изделий. Рыночная стоимость изъятой немаркированной продукции составила более 4 млн рублей.

Табачная продукция обнаружена в ходе проведения таможенных осмотров помещений и территорий торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную и оптовую торговлю табачной продукцией в Республике Крым.

Вся незаконно ввезённая табачная продукция изъята из торгового оборота. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 3 дела об административных правонарушениях. Региональными отделами МВД России по Республике Крым рассматривается вопрос

о возбуждении уголовных дел.

Справка:

С 1 июля 2020 года на основании соответствующих Постановлений Правительства Российской Федерации в Российской Федерации введена обязательная маркировка табачной продукции, обувных товаров, лекарственных препаратов для медицинского применения. За отсутствие обязательной маркировки предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 15.12. КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ

Пресс-служба ЮТУ

20.05.22

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено Самарской таможней

Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе из Республики Абхазия автомобиля марки «Nissan Fuga».

На таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП Адлер гражданин Российской Федерации ввез автомобиль для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки. При этом таможенному органу были представлены подложные (фиктивные) документы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что после въезда на территорию Российской Федерации международная перевозка не осуществлялась, транспортное средство в установленный срок с территории ЕАЭС не вывезено. Указанные действия повлекли за собой неуплату таможенных платежей в крупном размере на общую сумму 2,5 млн рублей.

По данному факту службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере).

Пресс-служба ПТУ

20.05.22

Недекларирование денежных средств может привести к уголовному делу

Незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, предотвратили Пулковские таможенники.

Гражданин прибыл в Санкт-Петербург рейсом из Турции. Проходя линию таможенного контроля по «зеленому коридору», заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию, однако сообщил, что имеет при себе наличные денежные средства в количестве двух миллионов рублей. В ходе проведения таможенного досмотра, гражданин предъявил наличные в указанном количестве.

Наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации подлежат таможенному декларированию.

Общая сумма ввозимых наличных денежных средств составила 2 000 000 рублей РФ, что эквивалентно 30194,24 долларам США и образует крупный размер. Пулковская таможня усматривает признаки деяния по части 1 статьи 200.1 УК РФ.

Пресс-служба СЗТУ

20.05.22

Сотрудники Псковской таможни на российско-латвийской границе выявили содержащие психотропные вещества таблетки

Водитель грузового автомобиля пытался через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки ввезти препараты, содержащие психотропные вещества.

Гражданин Российской Федерации не задекларировал и не предъявил таможенному контролю перемещаемые им через границу 5,5 тысяч таблеток. При проведении таможенного контроля в кабине транспортного средства сотрудники таможни обнаружили коробку с медицинскими препаратами: 20 упаковок «Frisium», 48 упаковок «Sabril» и 10 упаковок «Tegretol».

Согласно исследованиям медицинский препарат «Frisium» содержит транквилизатор «клобазам», входящий в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен с возможным исключением некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Водитель пояснил, что препараты вез из Польши в Россию по просьбе знакомого и декларировать их не намеревался. Каких-либо документов на перемещение лекарственных средств ему не было передано.

Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справка: незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Пресс-служба СЗТУ

20.05.22

Более 1,5 тысяч пачек сигарет без федеральных специальных марок и средств идентификации задержали тюменские таможенники

Незаконный ввоз свыше 1,5 тысяч пачек сигарет из Республики Казахстан пресекли Тюменские таможенники. Табачная продукция без маркировки федеральными специальными марками и без средств идентификации предназначались для реализации в столице уральского региона - городе Екатеринбурге. Информация о возможном нарушении поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Сотрудники мобильной группы таможни остановили автомобиль вблизи российско-казахстанской границы. При проведении таможенного контроля таможенники обнаружили табачные изделия без обязательных федеральных специальных марок, что является нарушением российского законодательства. Кроме того, на товарах отсутствовала обязательная маркировка «Data Matrix» - кодами. 1564 пачки нелегальных сигарет весом 38 килограммов были задержаны»,- пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Все собранные материалы переданы в полицию для дальнейшего расследования. Нарушителю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.

Пресс-служба УТУ

19.05.22

Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей

Незаконный вывоз в Китай 19 тысяч кубометров древесины стоимостью 230 млн рублей пресекла Бурятская таможня. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор.

Таможенники во взаимодействии с УФСБ России по Республике Бурятия и Бурятской транспортной прокуратурой установили, что пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы планировала вывезти за границу бурятская компания. Не имея возможности легально вывезти лес, приобретенный преступным путем, компания заключила фиктивные договоры, подтверждающие происхождение пиломатериалов, с другой фирмой.

Для реализации преступного замысла древесину планировалось вывезти через разные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Бурятской, Читинской и Алтайской таможен.

В ходе оперативно-разыскной деятельности таможенники установили, что сведения о производителе пиломатериалов, перемещаемых в 179 контейнерах, недостоверные и лес приобретен незаконно. При попытке фактического вывоза за границу контейнеры с пиломатериалами общим объемом 7 тысяч кубометров были задержаны.

Еще 12 тысяч кубометров древесины оперативные сотрудники таможни обнаружили в местах их складирования. По имеющимся у таможенников данным, они также приобретены преступным путем.

Бурятская таможня в отношении руководителя бурятской компании возбудила уголовные дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по документированию преступной деятельности иных лиц, причастных к контрабанде, незаконному обороту лесоматериалов и легализации преступных доходов.


19.05.22

В Бурятии пытались незаконно вывезти плодовые саженцы в Монголию

В Бурятии пресечена попытка вывезти в Монголию плодово-ягодные саженцы без фитосанитарного сертификата. Это является нарушением федерального закона «О карантине растений», сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Всего граждане Монголии пытались вывезти 28 саженцев плодовых деревьев и кустов - тринадцать саженцев малины, саженцы яблони в количестве трёх штук, два саженца груши, шесть слив, четыре жимолости. Перечисленное относится к продукции высокого фитосанитарного риска.

Нарушение выявили 17 мая на пропускном пункте в Кяхте. Составлено два протокола по ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Саженцы были возвращены на территорию России для оформления фитосанитарного сертификата.

Московский Комсомолец Улан-Удэ

19.05.22

Ростовские таможенники возбудили уголовное дело за контрабанду табачной продукции

В начале февраля 2022 года на таможенном посту МАПП Новошахтинск Ростовской таможни был выявлен факт незаконного перемещения крупной партии табачной продукции.

Гражданка России 1982 года рождения, пешим порядком прибывшая на таможенный пост с территории ЛНР, прошла по «зеленому» коридору с тремя клетчатыми сумками. В ходе таможенного контроля таможенниками совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РО в сумках было обнаружено 3500 пачек сигарет различных наименований.

По оценке таможенного эксперта стоимость изъятой продукции составила более 390 000 рублей.

Нарушительница рассказала, что приобрела продукцию в магазине «DUTE FREE» на территории ЛНР с целью дальнейшей перепродажи.

В соответствии с действующим законодательством для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г.

По данному факту Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий. После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело направлено в суд.

Пресс-служба ЮТУ

19.05.22

Сотрудники Псковской таможни обнаружили более 27 тысяч пачек немаркированных сигарет

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни в Усвятском районе остановили перемещение в автомобиле 55 коробок табачных изделий, немаркированных акцизными марками Российской Федерации.

При проведении проверочных мероприятий в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров в микроавтобусе марки MERCEDES BENZ, зарегистрированном в Республике Беларусь, сотрудники таможни обнаружили 27,5 тысяч пачек белорусских сигарет. Табачные изделия в 55 коробках не имели маркировки акцизными марками Российской Федерации и средств идентификации.

Предварительная стоимость табачной продукции превышает 1,4 млн рублей.

- Никаких документов на перемещаемый товар у водителя и его напарника – граждан Российской Федерации и Республики Беларусь не оказалось. Табачная продукция передана в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий, - рассказал начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.

Справка: 10 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 506-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Согласно закону запрещается перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Пресс-служба СЗТУ

18.05.22

Крымская таможня: за незаконное перемещение сильнодействующего вещества мужчине грозит уголовная ответственность

Крымской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») в отношении гражданина Украины, намеревавшегося незаконно переместить через таможенную границу сильнодействующее вещество.

26 ампул с маркировкой «Тестостерон» выявили сотрудники Джанкойского таможенного поста совместно с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни в ходе таможенного контроля лиц, пересекающих границу в пешем порядке.

Препарат «Тестостерон», свободный оборот которого ограничен на территории ЕАЭС, мужчина пытался провезти среди личных вещей в чемодане.

Согласно заключению эксперта, в ампулах выявлено сильнодействующее вещество «1-тестостерон» общей массой более 24 граммов. Указанное вещество включено в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964, и отнесено к сильнодействующим веществам.

Справка. Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осуждённого за период до 5 лет.


18.05.22

Брянские таможенники возбудили уголовные дела в отношении двух гражданин России, подозреваемых в экономических преступлениях

В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении участников внешнеэкономической деятельности брянскими таможенниками были выявлены две фирмы, учредителями которых являлись подставные лица.

За вознаграждение двое граждан представили свои документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о них, как о руководителях организаций, причем фактически осуществлять руководство и исполнять возложенные обязанности они не планировали.

В отношении указанных граждан отделом дознания Брянской таможни возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

Справка: Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

18.05.22

Воронежец не заплатил 2,2 млн таможенных платежей за ввезенную из Абхазии иномарку

Сотрудники Воронежской таможни обнаружили, что горожанин уклонился от оплаты положенных платежей в 2,2 млн рублей при ввозе автомобиля.

Оказалось, что воронежец нелегально ввез в страну иномарку Toyota Crown Majesta из Абхазии. Для этого он использовал поддельные документы на таможне. Иномарка в положенный срок так и не выехала обратно, а продолжала ездить по нашему городу.

«Воронежской таможней по данному факту было возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят», — пояснил замначальника воронежской таможни Николай Демкин.

В итоге на суде мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Также с него взыщут неуплаченные таможенные платежи.

Новости Воронежа

18.05.22

В Башкирии в отношении бывшего сотрудника таможни возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

По материалам оперативно-розыскной деятельности отделения по противодействию коррупции Башкортостанской таможни в отношении бывшего сотрудника таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что исполняя обязанности главного государственного инспектора отделения таможенного оформления и таможенного контроля Туймазинского таможенного поста в г. Нефтекамске, сотрудник грубо нарушил Таможенный кодекс ЕАЭС и Федеральный закон о противодействии коррупции по части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов.

В 2019 году от имени дочери инспектор незаконно ввез на территорию Российской Федерации из Республики Армения легковой автомобиль для личного пользования без декларирования и уплаты таможенных платежей, совершив тем самым правонарушение, попадающее под действие части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Размер неуплаченных таможенных платежей составил 1 млн 480 тыс. 663,47 руб., утилизационного сбора – 5 тыс. 200 руб. Кроме того, в зависимости от стоимости автомобиля сумма штрафа может составить от 300 тыс. до 1 млн 200 тыс. руб.

Согласно должностным обязанностям инспектор должен был принять меры по возбуждению дела об административном правонарушении и (или) задержать транспортное средство в порядке, определяемом Таможенным кодексом ЕАЭС. К тому же, учитывая близкое родство (отец – дочь), обязан был осуществить должностные полномочия с соблюдением требования по урегулированию конфликта интересов (Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). Однако с 2019 г. до конца 2021 г. от исполнения должностных обязанностей он уклонялся и лично пользовался незаконно ввезенным автомобилем.

В настоящее время в таможенных органах сотрудник не работает.

К сведению: В Башкортостанской таможне действует круглосуточный телефон доверия. По номеру 8 (347) 223 75 08 можно сообщить о готовящихся или совершенных правонарушениях в области таможенного законодательства, о неправомерных действиях или коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц таможни. Работа телефона доверия строится на принципах анонимности и конфиденциальности.

Пресс-служба ПТУ

18.05.22

Саратовские таможенники пресекли вывоз с территории Российской Федерации 40 тонн сахара

Мобильной группой Саратовской таможни, совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, задержано транспортное средство с запрещенном к вывозу за пределы Российской Федерации товаром.

Фура с прицепом была остановлена вблизи государственной границы в Озинском районе Саратовской области.

- Согласно информации, содержащейся в товаросопроводительных документах, в транспортном средстве перемещался товар «мука пшеничная» весом 20 тонн, — комментирует заместитель начальника отдела Саратовской таможни Сергей Душутин. - В ходе таможенного осмотра инспекторы обнаружили в фуре, под упаковками с мукой, 800 мешков сахара белого, общим весом 40 тонн, запрещенного в настоящее время к вывозу из Российской Федерации.

Саратовской таможней возбуждено административное производство по статье 16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.

Саратовская таможня напоминает, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 № 361 «О введении временного запрета на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации» сахар включен в перечень товаров, запрещенных к вывозу за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба ПТУ

17.05.22

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли ввоз психотропных веществ из Индии

30-летий гражданин Российской Федерации пытался ввезти в страну психотропные вещества. Об этом сообщила пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко.

Стало известно, что в ходе таможенного досмотра багажа пассажира, прилетевшего рейсом Дели – Москва, были обнаружены лекарственные средства - 50 таблеток в 5 блистерах с наименованием «Modafilin Tablers IP».

Результаты проведенной экспертизы установили, что таблетки содержат психотропное вещество – модафилин. Отмечается, что данное вещество включено в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В действиях россиянина усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ).

Подмосковье Сегодня

17.05.22

Пять взяткодателей выявили псковские таможенники за майские праздники

На майских праздниках псковские таможенники на российско-латвийском участке границы выявили в общей сложности пять взяткодателей. Как рассказали «МК в Пскове» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, специалисты отдела по противодействию коррупции Псковской таможни пресекли пять попыток дачи взятки должностным лицам.

По имеющимся данным, три попытки дачи взятки исходили от водителей грузовиков, которые выезжали из России в Латвию. Злоумышленники попытались подкупить таможенников, работающих на МАПП «Убылинка», чтобы те обеспечили им беспрепятственное прохождение контроля и не стали заводить дела об административных правонарушениях.

Ещё двое взяткодателей оказались иностранцами. За «вознаграждение» они предлагали таможенникам ускорить осуществление таможенных операций во время ввоза в страну транспортных средств для личного пользования.

«Псковские таможенники не допустили вовлечения их в противоправную деятельность, отказались от предложенных взяток и своевременно уведомили отдел по противодействию коррупции Псковской таможни», - прокомментировали в пресс-службе, добавив, что злоумышленникам, дававшим взятки, может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

«МК в Пскове»

17.05.22

В Красноярске завершено предварительное расследование уголовных дел о контрабанде пиломатериалов на 100 млн рублей

Уголовные дела по фактам контрабанды лесопродукции возбудили красноярские таможенники. Всего установлено 10 эпизодов незаконного перемещения пиломатериалов за рубеж.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители установили, что в период с июня 2016 года по май 2021 года директор общества с ограниченной ответственностью в Ирбейском районе отправила за границу пиломатериалы из сосны обыкновенной общим объемом порядка 5 тысяч кубометров, из березы бородавчатой – около 3 тысяч кубометров на общую сумму более 109 млн рублей.

Для декларирования 40-летняя женщина – директор фирмы –предоставляла фиктивные документы. В них в качестве изготовителя товаров были указаны организации, в действительности, не осуществлявшие заготовку, транспортировку и куплю-продажу лесопродукции. Фактически она приобреталась у физических лиц, получивших право на заготовку леса на лесосеках для собственных нужд. Такие товары в коммерческих целях использовать запрещено.

По данным фактам Красноярская таможня возбудила уголовные дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), которые впоследствии были соединены в одно производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

17.05.22

Начальник антикоррупционного отдела ФТС в Челябинске задержан за вымогательство

Басманный суд столицы арестовал на два месяца начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимира Гефеля. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и управления «К» ФСБ России инкриминируют ему вымогательство взяток у бизнесменов. По данным силовиков, высокопоставленный таможенник требовал вознаграждение за содействие в импорте крупных партий товаров из Казахстана в Россию.

Басманный районный суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство ГСУ СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Гефелю, которому инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Владимир Гефель был задержан 14 мая 2022 года в Челябинске сотрудниками управления «К» ФСБ России. Позже таможенника доставили в Москву, в центральный аппарат СКР.

В Уральском таможенном управлении (УТУ) информацию о задержании подтвердили, подробности в ведомстве не сообщают. «То, что пишут в прессе, это правда. Операцию проводили сотрудники центральных аппаратов ФСБ и Следственного комитета»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Более подробные комментарии, возможно, будут позднее, добавили в УТУ.

По предварительным данным, начальник отдела по противодействию коррупции челябинской таможни якобы выстроил схему вымогательства у бизнесменов. Гефель требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.

Владимир Гефель, будучи ответственным за противодействие коррупции, в последние годы неоднократно давал комментарии СМИ по поводу выявления при участии челябинской таможни фактов злоупотреблений, в частности пресечения попытки дачи взятки представителю ведомства.

По данным источников «Ъ», в уголовном деле пока один эпизод. Речь идет о взятке в размере 1,2 млн руб. От дачи показаний таможенник пока отказывается, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

Коммерсантъ

17.05.22

В Башкирии таможенники выявили факт вывода валюты за рубеж с использованием подложных документов

Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело в отношении уфимского предпринимателя по факту вывода валюты за границу с использованием подложных документов и образованием фиктивного юридического лица. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

Правонарушитель - ранее судимый житель столицы Башкирии, на счету которого более двух десятков созданных фирм-однодневок с целью последующей их продажи недобросовестным предпринимателям для ведения незаконной коммерческой деятельности. В 2018 году во время судебного процесса по данным фактам мужчина в рамках новой преступной схемы создал организацию якобы для ввоза и реализации комплектующих для электроники, чтобы в дальнейшем использовать ее для трафика денежных средств за границу. В качестве директора за материальное вознаграждение привлек знакомого.

− После регистрации организации в налоговых органах, неправомерно используя комплект недействительных документов и возможности электронного дистанционного доступа к расчетным счетам, гражданин организовал перечисление денежных средств с банковского счета фиктивного предприятия в Грузию, − прокомментировал заместитель начальника таможни Ринат Галиев.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными подразделениями Башкортостанской таможни установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а финансовые операции являются незаконными.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «в» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Для сведения: пункт «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Пресс-служба ПТУ