Криминал
Более 133 млн рублей неуплаты налогов при ввозе табачного сырья выявили сотрудники Центральной акцизной таможн
Факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере раскрыли сотрудники Центральной акцизной таможни. Установлено, что омская фирма ввезла на территорию Евразийского экономического союза 33 тонны табачного сырья без уплаты налогов свыше 133 млн рублей.
По результатам проверки таможенники выявили, что предприниматель импортировал сырье для реализации компании-производителю сигарет. При этом организация освобождалась от уплаты налога, так как курительный табак, используемый при производстве табачной продукции, акцизами не облагается.
С целью уклонения от уплаты многомиллионных платежей поставщик представил в таможенный орган подложные документы о целях ввоза товара и его назначении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что компания-производитель изготовлением сигарет не занималась, не имела производственных мощностей и об изготовлении и реализации табачной продукции в налоговые органы не отчитывалась.
По результатам проведенных мероприятий возбуждено два уголовных дела по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин в особо крупном размере, взимаемых с организации).
Справка:
В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации табачная продукция, в том числе табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) признаются подакцизными товарами.
Согласно письмам ФТС России от 29.12.2017 № 01-11/75571 и от 06.04.2020 № 01-11/19309 «О взимании и учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета» курительный табак не облагается акцизами в том случае, если он предназначался для производства сигарет способом, отличным от ручной набивки, и ввозился предприятиями, непосредственно занимающимися производством табачной продукции, для его использования в качестве сырья при ее производстве, либо организациями или физическими лицами, ввозящими данные товары по договорам с вышеуказанными предприятиями.
На российско-абхазской границе задержаны 4 машины с тайниками
За последнюю неделю в ходе таможенного и пограничного контроля было задержано четыре автомобиля, в которых пытались перевезти сигареты с сокрытием из Абхазии.
На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в автомобиле FORD GALAXY после осмотра с применением МИДК, при дальнейшем таможенном досмотре под обшивкой дверей, сиденьями и под обшивкой колесной арки была обнаружена табачная продукция. Сигареты были спрятаны также в оборудованном специально для этих целей дополнительном бензобаке, находящемся в скрытом люке багажного отделения машины. Из тайников извлечено 100 блоков сигарет «DOVER SLIMS export» (20 000 штук).
При досмотре транспортного средства LADA 2107 установлено, что сигареты находились в полости спинок и под ковриками сидений, под капотом автомобиля. В этой машине пытались незаконно перевезти 52 блока сигарет марки «SOPRANO» (10400 штук).
В двух других автомобилях в бампере и под обшивками дверей обнаружено 150 блоков (3 000 штук) сигарет. Контрабандная табачная продукция и автомобили в настоящее время изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
На пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер также пресечено несколько попыток перемещения гражданами сигарет с сокрытием под одеждой (250 пачек) и в ручной клади: чемоданах, пакетах, сумках (3000 пачек).
С 1 января 2023 г. на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни пресечено 36 правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции из Республики Абхазия. По всем фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 600 блоков (120 000 сигарет).
Пресс-служба ЮТУ
Иркутская таможня пресекла контрабандный ввоз анаболиков с сильнодействующими веществами
Анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества, иркутские таможенники обнаружили в двух международных почтовых отправлениях (МПО), поступивших из Казахстана в города Усть-Илимск и Саянск Иркутской области в адрес спортсмена-любителя и его супруги.
В одном из отправлений таможенники выявили 100 таблеток «TURINABOLOS», а также 2 флакона препаратов «PHARMA DRO P 100» и «PHARMA MIX3», во втором — 100 таблеток «TURINABOLOS», флакон - «PHARMA SUST 300» и 10 ампул препарата «PHARMA BOLD 300». Причем товаром одной из посылок были указаны «гели для ногтей».
Проведенная экспертиза подтвердила, что все таблетки и жидкости (флаконы и ампулы) в своем составе содержат сильнодействующие вещества - сложные эфиры тестостерона, дростанола, болденона и др. Ввоз данных сильнодействующих веществ в Российскую Федерацию разрешен только при наличии медицинских документов, с указанием наименования и количества лекарственного препарата, назначенного физическому лицу.
По каждому факту контрабандного ввоза в МПО препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, Иркутской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей. Дальнейшее расследование данных уголовных дел проводит следственный отдел Братского линейного отдела МВД России на транспорте.
«Как правило, мужчины заказывают БАДы с содержанием запрещенных веществ для повышения физической работоспособности и роста мышц, а женщины - для коррекции веса, - отметил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич. – Эти препараты могут не только нанести вред здоровью, но привести их получателя к уголовной ответственности».
Справка: Напомним, в августе прошлого года Иркутская таможня сообщала о возбуждении уголовного дела по факту контрабандного ввоза в МПО из Казахстана добавок для похудения «Горячий перец» и «Спирулина» с сибутрамином, поступивших в адрес жительницы г. Шелехова Иркутской области, в начале 2023 года суд вынес гражданке обвинительный приговор в виде 5 лет лишения свободы условно.
Псковские таможенники не позволили вывезти нагрудные знаки и медали в Эстонию
Сотрудники таможенного поста МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе остановили вывоз незадекларированных предметов фалеристики.
Иностранный гражданин среди личных вещей вывозил из России различные нагрудные знаки и медали. Среди них: два нагрудных знака «Ветеран труда СССР» с надписью на обратной стороне «За долголетний добросовестный труд»; нагрудные знаки «Участнику уборки Х целинного урожая» с надписью на обратной стороне «Казахская ССР 1964»; «Материнская слава III СССР», «Двадцать лет победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» и медаль с нацистской символикой.
Экспертиза показала, что предметы фалеристики, созданные более 50 лет назад, являются культурными ценностями.
В отношении иностранного гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся проверочные мероприятия.
Пресс-служба СЗТУ
Тульские таможенники выявили незаконную продажу более 1500 пачек сигарет
Сотрудники Тульской таможни обнаружили партию сигарет без акцизных марок Российской Федерации и без обязательных средств идентификации. Мероприятие по проверке законности торговли табачными изделиями было проведено совместно с УМВД России по Тульской области.
В результате рейда были выявлены 298 пачек импортных сигарет без акцизных марок, а также 1276 пачек табачной продукции отечественного производства с признаками контрафактности. Отсутствие средств идентификации свидетельствует о том, что сигареты были ввезены в страну незаконным путем.
Продукцию изъяли из торгового оборота сотрудники полиции. В зависимости от стоимости незаконно реализуемого товара будет решен вопрос о привлечении владельца торговой точки к уголовной или административной ответственности.
Пресс-служба ЦТУ
Ростовскую фирму обвинили в нарушениях валютного законодательства почти на 500 млн рублей
DON24. Многомиллионные нарушения валютного законодательства выявили ростовские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
В ходе одной из проверок было установлено, что ростовская фирма не обеспечила репатриацию денежных средств в размере более 481 млн рублей. В декабре 2018 года она заключила внешнеторговый контракт на поставку лома цветных металлов для компании из Великобритании. Но оплата за вывезенный лом поступила на счет резидента лишь частично – фирма недополучила за вывезенные товары более 6 млн долларов (более 481 млн рублей в эквиваленте). Однако никаких действий по взысканию неполученных денег она не предприняла.
«Более того, через два месяца после истечения обязательств по контракту компании с нарушением законодательства внесли изменения в документ, продлив срок его исполнения на несколько лет», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено два дела об административных правонарушениях.
120 тысяч немаркированных стиков для IQOS выявили омские таможенники
Мобильная группа Омской таможни при попытке ввоза в Россию из Казахстана задержала 6 000 пачек табачных изделий для электронной системы нагревания типа «IQOS» без обязательной маркировки.
Нелегальную табачную продукцию в количестве 120 тысяч стиков в коробках весом более 200 кг таможенники обнаружили в салонах четырех легковых автомобилей, остановленных в районе международного автомобильного пункта пропуска «Исилькуль». На товаре отсутствовала обязательная маркировка Data-Matrix, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Продукция направлена на таможенную экспертизу, которая определит её стоимость. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка табачной продукции в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28 февраля 2019 № 224 «Об утверждении правил маркировки табачной и никотинсодержащей продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной и никотинсодержащей продукции».
40 тонн овощей с нарушениями ввоза вернули в Казахстан тюменские таможенники
Мобильные группы Тюменской таможни пресекли попытки ввоза в Россию 20 тонн моркови по недействительным документам и 22,5 тонн репчатого лука без маркировки.
Сотрудники мобильной группы остановили грузовой автомобиль с 22,5 тоннами репчатого лука на российско-казахстанской границе вблизи города Петухово Курганской области. В ходе контроля таможенники установили, что на товарах отсутствует маркировка: не указаны данные о производителе, количестве и сроке годности овощей. По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представителями Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, репчатый лук вернули в Республику Казахстан.
При контроле другого автомобиля с 20 тоннами моркови, таможенники обнаружили фиктивную поставку. Сотрудники таможни установили, что организация, которая была указана в товаросопроводительных документах как получатель товара, согласно данным ФНС России не ведет торговлю. Товар также вернули в Республику Казахстан.
Жительница Германии пыталась дать взятку таможеннику за провоз автозапчастей и оказалась в суде
49-летняя жительница Германии предстанет перед судом в Калининграде по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику Калининградской областной таможни.
9 ноября 2022 года обвиняемая в зоне таможенного контроля зала оформления физических лиц по направлению на въезд в Российскую Федерацию таможенного поста МАПП Багратионовск передала взятку в 19 тысяч рублей и 170 евро начальнику отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Взамен тот должен был не привлекать её к административной ответственности за ввоз на территорию страны автомобильных запчастей, которые она не внесла в таможенную декларацию. Сотрудник таможни от получения взятки отказался.
Вину в совершении указанного преступления женщина признала в полном объеме. Её заключили под стражу, поскольку она на постоянной основе проживает в Германии и могла скрыться от следствия. Теперь сбор доказательств завершен и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.
В Калининградскую область не пустили 12 тонн тунца из Вьетнама
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Калининградской области на посту «Порт Балтийск» обнаружили некоторые нарушения требований законодательства при ввозе мясной продукции в регион, а именно были нарушены ветеринарные требования, когда поставщик пытался провезти филе тунца, который весит 12 тонн, в область из Вьетнама.
В дальнейшем сотрудники досмотрели данный груз и установили, что в документах дата выработки не заявлена в ветеринарном сертификате. Кроме того, специалисты прекратили выпуск товара. Сейчас они ждут соответствующую информацию от Государственной ветеринарной службы Вьетнама. Об этом проинформировала пресс-служба калининградского Россельхознадзора.
Незадекларированные сигареты и алкоголь выявили ростовские таможенники в морском порту Азов
Более 1700 сигарет и 15 бутылок алкоголя (джин, ликер, виски) обнаружили сотрудники таможенного поста Морской порт Азов у помощника капитана одного из прибывших в порт судов.
Мужчина рассказал, что приобрел товары во время рейса в порту Алиага (Турция). Таможенную декларацию он не подавал.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).
Начальник таможенного поста Виктор Кирдеев пояснил: «В соответствии с таможенным законодательством освобождаются от уплаты таможенных платежей ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом и несопровождаемом багаже для личного пользования алкогольные напитки и пиво – не более 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Запрещен ввоз более 5 литров алкогольных напитков в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г».
Пресс-служба ЮТУ
Сигареты в полостях вагонов обнаружены на российско-латвийской границе
Сотрудники таможенного поста ЖДПП Скангали и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Пыталовском районе пресекли незаконный вывоз 930 пачек сигарет марки «NZ Gold».
При осмотре вагонов с использованием технических средств таможенного контроля в продольных балках жесткости вагонов-цистерн сотрудники обнаружили брикеты, скрепленные между собой веревками. Из семи полостей двух вагонов извлечено 62 брикета. В каждом брикете находилось по 15 пачек сигарет.
Предварительная стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 55 тысяч рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Ведутся проверочные мероприятия.
Пресс-служба СЗТУ
Домодедовские таможенники обнаружили нательные кресты на миллионы рублей у пассажирки из Дубая
Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая.
Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через «зеленый» коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей.
Также у нее были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari.
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 млн рублей.
В действиях женщины усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
В Оренбуржье пресекли попытку незаконного ввоза в страну 18 тонн томатов
Сотрудники Россельхознадзора Оренбуржья на складе временного хранения 22 января провели карантинный фитосанитарный контроль 18 тонн свежих томатов из Туркменистана.
В данной партии томатов обнаружили картофельную моль. Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой, сообщили в ведомстве.
Ввозить продукцию на территорию страны запретили, нарушителя привлекли к административной ответственности.
Справка
Картофельная моль — опасный вредитель пасленовых культур, в особенности картофеля. Повреждает также баклажан, томат, перец и табак. Способна уничтожить до 80% урожая.
В Красноярском крае выявили контрабанду древесины на более чем 20 млн рублей
/ТАСС/. Контрабанда древесины стоимостью более 20 млн рублей выявлена в Канске на востоке Красноярского края. В незаконном экспорте подозревается местная жительница. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
"Полицейскими возбуждены три уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ в отношении жительницы Канска, подозреваемой в контрабанде древесины на 20 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.
Предварительно установлено, что директор местной организации заключила с иностранной лесной компанией внешнеэкономический контракт на поставку древесины. Руководитель указала недостоверные сведения в таможенных декларациях на товар. Таким образом, был организован незаконный вывоз пиломатериалов хвойных пород лиственницы и сосны. Общий объем древесины составил более 2,3 тыс. куб. м.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Порядка 1000 упаковок снюса изъято на границе в Оренбургской области
Службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено дело об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки по факту незаконного ввоза некурительных табачных изделий (Снюс) общим количеством 959 штук.
Во взаимодействии с Линейным отделом полиции МВД России на транспорте на станции Илецк и ПУ ФСБ России по Оренбургской области в МАПП Сагарчин был выявлен автомобиль, в багажнике которого с сокрытием провозились запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию табачные изделия.
В результате осмотра машины в дорожной сумке было обнаружено: некурительное табачное изделие «Снюс» в пластиковых банках двух различных марок «Odens» и «Siberia», а также в багажном отделении под ковриком в отделении запасного колеса обнаружены лежащие навалом аналогичные пластиковые банки некурительного табачного изделия «Снюс» двух различных марок «Odens» и «Siberia», общее количество составило 959 штук, из них 480 банок марки «Odens» и 479 банок марки «Siberia».
Водитель пояснила, что занимается частными перевозками. Она получила от незнакомого мужчины предложение отвезти из г. Ташкента в г. Москву посылку. О том, что в посылке находится некурительная табачная продукция, которую нельзя ввозить на территорию России, не знала.
В отношении иностранной гражданки возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товары изъяты.
Пресс-служба ПТУ
50 тонн арахиса из Индии не пустили в Петербург
Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения двух технических регламентов Таможенного союза при ввозе 50 тонн очищенного арахиса из Индии. Партию продукции доставили в Большой морской порт Санкт-Петербурга. Ее планировала получить местная оптовая фирма.
Государственный инспектор установил, что не было проведено лабораторных исследований на ввозимом арахисе. В документах не было информации о зараженности вредителями, патогенными микроорганизмами, в том числе – сальмонеллы.
Инспекторы Россельхознадзора выявили недостоверное декларирование продукции. Это грозит прекращением действия декларации о соответствии. По этой причине был запрещен ввоз 50 тонн лущеного арахиса на территорию России.
Новое задержание незадекларированной валюты на российско-польской границе
Сотрудники Калининградской областной таможни снова обнаружили незадекларированную валюту на российско-польском пункте пропуска.
На этот раз нарушение зафиксировано на ТП МАПП Мамоново-2. Гражданин Украины, следующий за рулем легкового автомобиля в направлении Республики Польша, перемещал незадекларированные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Это выяснилось в ходе таможенного контроля: в сумке у мужчины оказалось 700 000 украинских гривен, 150 долларов США, 100 евро, 2200 российских рублей и 20 польских злотых – что соответствует 19298,18 долларов США или 1 325 141,12 рублей. В качестве пояснения гражданин сослался на незнание таможенных правил.
Банкноты изъяты, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ («Недекларирование наличных денежных средств»). Указанная статья влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы.
В Бурятии на границе вновь изъята мясная продукция из Монголии
В Бурятии на границе вновь изъята мясная продукция из Монголии, которую пытались незаконно ввезти. Нарушение было выявлено на пропускном пункте в Наушках, сообщает 24 января пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Досмотренные на границе граждане Монголии и России пытались ввезти 6 кг говядины, 2 кг баранины и 3 кг сушеного творога. Напомним, такая продукция запрещена к ввозу из Монголии ввиду неблагополучия этой страны в эпизоотическом отношении.
Запрет оговорён положением о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденным решением комиссии Таможенного союза №317 от 18.06.2010.
В отношении граждан Монголии и России возбуждены административные дела согласно ч.1 ст.10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Незаконно ввозимая продукция была изъята и будет утилизирована.
Ростовские таможенники возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в сумме более в 2,2 млн рублей
В ходе оперативных мероприятий сотрудники службы по г. Таганрогу Ростовской таможни обнаружили, что владелец автомобиля «Mercedes-Benz», зарегистрированного в Республике Южная Осетия, незаконно реализовал его, уклонившись от уплаты таможенных платежей в сумме более 2,2 млн рублей.
«Mercedes» был временно ввезен на территорию Российской Федерации через МАПП Матвеев Курган в 2019 году как транспортное средство для личного пользования с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей.
В соответствии с действующим законодательством временно ввезенные транспортные средства для личного пользования подлежат обратному вывозу с таможенной территории ЕАЭС либо помещению под таможенные процедуры, применимые к иностранным товарам, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита.
Указанные транспортные средства должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществивших их ввоз. Временно ввезенные транспортные средства могут быть переданы иным лицам в случаях и на условиях, которые установлены ст. 264 ТК ЕАЭС. При нарушении положений указанной статьи на лицо, осуществившее временный ввоз, возлагается обязанность по уплате таможенных платежей.
Заместитель начальника Ростовской таможни Анатолий Лопатин пояснил: «Зная о необходимости обратного вывоза, либо помещения под таможенную процедуру ввезенного транспортного средства, а также обязанности по уплате таможенных платежей, владелец «Mercedes-Benz» продолжил его использование на территории России. А затем, умышленно продал автомобиль на запчасти иному лицу без уплаты таможенных платежей. Сумма подлежащих к уплате таможенных платежей составила более 2,2 млн рублей».
По указанному факту в отношении гражданина Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
Пресс-служба ЮТУ
