Криминал
СЗОТ: возбуждено уголовное дело по факту контрабанды психотропных веществ
В ходе реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной таможни совместно с сотрудниками Шереметьевской таможни выявлено международное почтовое отправление, содержащее психотропное вещество.
В посылке, прибывшей на территорию Российской Федерации из Гонконга, обнаружена жидкость, которая согласно исследованию эксперта, является психотропным веществом – смесь (препарат) гаммабутиролактон.
Масса изъятого психотропного вещества составила 2,3 кг.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ.
Пресс-служба ФТС
За 7 месяцев 2015 года Тверская таможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму 1 млрд. 234 млн. рублей
Тверская таможня в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ, ст.22) является агентом валютного контроля. Одной из функций таможенных органов является осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. В целях реализации данной функции уполномоченные должностные лица Тверской таможни проводят проверки соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
За 7 месяцев 2015 года проведены 33 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (резидентами) требований валютного законодательства Российской Федерации. Возбуждено 32 дела об административном правонарушении (АП) по статье 15.25 КоАП России ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования") в результате чего вынесено 26 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 6 млрд. 963 млн. руб. с учетом дел об АП 2014 года.
Основные правонарушения связаны с нарушением установленных единых правил оформления паспортов сделок (ч. 6 ст. 15.25 КоАП России - 22 дела); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары (ч. 5 ст. 15.25 КоАП России - 6 дел); невыполнением резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары (ч. 4 ст. 15.25 КоАП России - 3 дела) и др. В 2015 году сумма всех правонарушений составила 1 млрд. 234 млн. руб.
Следует также отметить, что по материалам проверок 2014 и 2015 года в этом году в книге учета сообщений о преступлениях Тверской таможни зарегистрировано 14 рапортов об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации") на сумму более 9,5 млрд. рублей - это сумма невозвращенных в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте. Данная информация с целью предупреждения преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ, направляется в уполномоченные банки и Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Пресс-служба Тверской таможни
Курские таможенники пресекли превращение оливок в козий сыр
В августе прошлого года в ответ на санкции, введенными в некоторых западных странах в отношении России, наше правительство было вынуждено ввести ответные меры. Таким образом под запрет ввоза на территорию нашего государства попал греческий сыр.
Поскольку производство сыра в Греции остановить практически не возможно, а рынков сбыта, кроме российского у производителя этого сыра не так уж и много, сыроделы решили сохранить свой рынок в нашей стране и стали действовать в обход закона.
В июне этого года на приграничном пункте пропуска Крупец в Курской области был проверен греческий грузовой автомобиль, прибывший из Украины. По документам, предоставленным перевозчиком, в нем находились 21,5 тонны консервированных оливок.
При таможенном осмотре, который проводился дистанционно, без вскрытия грузовика, у работников таможни возникло подозрение, что в машине находится груз, не указанный в документах. При проведении более тщательного досмотра подозрения подтвердились. В грузовом отсеке полуприцепа было обнаружено почти 280 килограммов сырного продукта в рассоле.
Водитель автомобиля никаких пояснений дать не смог. Жестяные банки с оливками ему в машину загрузили в Греции. Груженую машину он принял по документам с опломбированным грузовым отсеком. Откуда взялся лишний товар - не знает.
Компания – перевозчик информацию о «лишнем» грузе разъяснить не смогла.
Проведенная экспертиза установила, что на территорию России была произведена попытка нелегального ввоза рассольного сыра из козьего молока в количестве 280 килограммов. Стоимость товара — свыше 250 тысяч рублей. Страна происхождения товара — Греция.
Греческая компания сообщила таможенному органу недостоверные сведения и представила недействительные документы, а также нарушила установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты на ввоз товаров в Российскую Федерацию.
В августе этого года после завершения административного расследования дело об АП передано в суд, который и определит меру наказания для нарушителя и примет решение по изъятому рассольному сыру, - сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.
По решению суда изъятые контрафактные товары подлежат уничтожению
В августе 2015 года Томская таможня несколько раз осуществила передачу изъятых контрафактных товаров Управлению Федеральной службы судебных приставов по Томской области для исполнения решений суда.
Таможенники и сотрудники УМВД России по Томской области в ходе совместных операций регулярно выявляют и изымают в торговых точках Томска и области товары с признаками контрафактности. В большинстве своем это спортивная одежда (футболки, кофты, брюки, ветровки), обувь, шапки, кепки, незаконно маркированные товарными знаками Adidas, Nike, Bosco Sport и другими.
По результатам проведенных мероприятий УМВД России по Томской области возбуждаются дела об административных правонарушениях по статье 14.10 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Изъятые товары помещаются на ответственное хранение, а материалы дела передаются в суд для вынесения решения о признании/ непризнании их контрафактными. Практика показывает, что суды признают изъятые товары контрафактными и выносят решение об их уничтожении. После вынесения судебного решения контрафактные товары передаются с ответственного хранения, осуществляемого в том числе таможней, судебным приставам для исполнения решения.
Пресс-служба СТУ
В Кузбассе выявили партию контрафактных часов
В рамках межведомственного взаимодействия при проведении проверки на внутреннем рынке по материалам Кемеровской таможни сотрудниками ОАЭБ и ПК межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» и ООПАЗ УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Кемеровской области были выявлены 2 партии контрафактных часов.
Наручные часы с нанесенными товарными знаками «VACHERON CONSTANTIN», «NIKE», «RADO» с признаками контрафактной продукции были обнаружены в торговых павильонах г. Ленинск-Кузнецкий и г. Кемерово. Весь товар конфискован. Возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2. ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).
Всего же с начала года на внутреннем рынке Кузбасса по материалам Кемеровской таможни было выявлено 3 910 единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба, нанесенная правообладателям, составила 4 961, 4 тыс. рублей.
Кемеровская таможня напоминает, что для обеспечения защиты правообладателей товарных знаков Федеральной таможенной службой разработан и ведется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В него включены сведения о товарных знаках, наименованиях мест происхождения товаров, объектов авторского права и смежных прав. Сегодня он содержит более трех с половиной тысяч товарных знаков как российских, так и зарубежных компаний.
Пресс-служба СТУ
По уголовным делам, возбужденным Центральной акцизной таможней, вынесены обвинительные приговоры
В конце 2014 года Центральная акцизная таможня возбудила два уголовных дела в отношении иностранных граждан по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенных в крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Республики Молдова переместил на таможенную территорию Таможенного союза по процедуре временного ввоза принадлежащий ему автомобиль «BMW 540i». Впоследствии он незаконно реализовал автомобиль на территории города Москвы.
Аналогичный факт правонарушения был выявлен при нарушении процедуры временного ввоза автомобиля «BMW 740i» другим гражданином Республики Молдова.
В соответствии с решениями районных судов города Москвы иностранные граждане были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»). Им назначены наказания в виде штрафов.
С нарушителей таможенного законодательства также будут взысканы таможенные платежи в размере 2,4 млн. рублей.
Две машины, ввезенные в Омскую область из заграницы, конфискованы
Всего с начала года таможенники региона выявили 13 нарушений правил временного ввоза транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, иностранные граждане имеют право ввоза на территорию ЕАЭС автотранспорт для личного пользования, но уже через год они должны платить таможенную пошлину.
«В Омском регионе в первом полугодии 2015 года за данное правонарушение привлечено к административной ответственности десять граждан. Омской таможней рассмотрено восемь дел На правонарушителей наложены штрафы в общей сумме 12,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще два дела из таможенного органа переданы в суд. Судом приняты решения о конфискации обоих транспортных средств на общую сумму 500 тыс. рублей.
Красноярские таможенники выявили контрафактные товары
Футболки торговой марки «LACOSTE» задержали должностные лица таможенного поста Аэропорт Красноярск в ходе таможенного контроля.
В сопровождаемом багаже гражданина России, прибывшего авиарейсом из Тайланда, были обнаружены предметы одежды (футболки) в количестве 26 штук, маркированные товарным знаком «LACOSTE». Пассажир следовал по «зеленому коридору» таможенного поста Аэропорт Красноярск, заявив своими действиями об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В ходе таможенного контроля ввозимый товар признан коммерческой партией. По факту недекларирования товаров должностными лицами Красноярской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В целях установления законности использования товарного знака «LACOSTE» была проведена экспертиза. Согласно заключению эксперта обозначения на футболках являются тождественными, сходными до степени смешения с товарным знаком «LACOSTE» и имеют признаки отличия от оригинальной продукции. Разрешительные документы на использование указанного товарного знака у прибывшего туриста отсутствовали. Представитель правообладателя товарного знака «LACOSTE» на территории Российской Федерации компания «Некоммерческое партнёрство «Адвокатское бюро Шевырев и партнеры» также подтвердил, что правообладатель не давал разрешения на использование товарного знака лицу, переместившему эти товары.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». В настоящее время по указанному факту проводится административное расследование.
Пресс-служба СТУ
Компания-импортер заплатит за ввоз контрафактных подгузников более 1,6 миллиона рублей
Общество с ограниченной ответственностью подало во Владивостокскую таможню декларацию на товары, поступившие в его адрес из Японии. В результате таможенного досмотра импортного груза в двух контейнерах были обнаружены детские подгузники – 3840 упаковок, маркированных товарным знаком «MERRIES».
Поскольку данный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, он подлежит охране. Таможня приостановила выпуск товара и направила запрос представителю правообладателя.
Представитель правообладателя обратился в суд в гражданском производстве в связи с тем, что нарушено исключительное право на товарный знак «MERRIES», поскольку правообладатель не давал разрешения на его использование.
Арбитражный суд, куда обратился правообладатель, постановил изъять из оборота без какой бы то ни было компенсации подгузники, на которых размещен товарный знак «MERRIES», а также взыскать в пользу истца компенсацию с компании-импортера в размере свыше 1, 6 миллиона рублей и расходы по уплате государственной пошлины – 51 500 рублей.
Пресс-служба ФТС
На границе ОЭЗ в Магаданской области таможенники изъяли Митсубиси Паджеро
Магаданские таможенники изъяли на границе Особой экономической зоны (ОЭЗ) в качестве предмета правонарушения внедорожник иностранного производства.
В ходе таможенного контроля в пункте пропуска через границу ОЭЗ в Магаданской области, расположенном на 85-м км ФАД Магадан-Якутск, было установлено, что автомобиль «Митсубиси Паджеро», двигавшийся из города Магадана за пределы территории ОЭЗ, помещен под процедуру свободной таможенной зоны. Автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию под процедуру свободной таможенной зоны с освобождением от уплаты таможенных платежей. Данная таможенная процедура на какую-либо другую не изменялась, налоги в отношении автомобиля в целях его использования физическими лицами для собственных нужд за пределами особой экономической зоны, не уплачивались.
Эксплуатация транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, разрешена исключительно на территории города Магадана, выезд за пределы ОЭЗ на остальную территорию Таможенного союза без смены таможенной процедуры запрещен.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от ½ до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией. Проводится расследование. Автомобиль изъят и помещен на склад.
Пресс-служба ДВТУ
Около 4 килограммов табака обнаружили сахалинские таможенники в багаже у иностранца
В том, что незнание законов другой страны не освобождает от ответственности, на днях убедился гражданин США, прилетевший на Сахалин из Токио. В ходе таможенного досмотра в сумке гражданина таможенные инспекторы аэропорта обнаружили ограниченный к ввозу груз – табак. Общий вес вещества превысил 3,8 килограмма.
В отношении иностранного гражданина вынесены определения по делам об административных правонарушениях – по фактам недекларирования товаров, а также нарушения запретов и ограничений на их ввоз (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ). Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни. Санкциями данных статей предусмотрено наказание в виде штрафа, не исключена конфискация товара.
По словам пассажира, столь большой запас табака он привез из США в личных целях, а о правилах перемещения данной продукции не знал.
Напомним, что порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза установлено ограничение на ввоз табачных изделий. С освобождением от уплаты таможенных платежей разрешено ввозить не более 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом также не превышающем 250 граммов. Это ограничение распространяется на товары для личного пользования в расчете на одно лицо, достигшее 18-ти лет.
Пресс-служба ДВТУ
Выявлена контрабанда стратегически важной морепродукции
Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт недостоверного декларирования 22 тонн мороженой горбуши, вывезенной по внешнеторговому контракту в Китай.
Документы, которые были представлены экспортером рыбы на таможенный пост «Хасанский» Хасанской таможни, вызвали у оперативников сомнение в достоверности. Поэтому ими был направлен запрос в Департамент по борьбе с контрабандой Чаньчуньской таможни Главного таможенного управления КНР. Ответ, полученный из Китая в рамках информационного взаимодействия, сомнения развеял.
Выяснилось, что владивостокская компания-экспортер при оформлении горбуши на вывоз в Китай умышленно занизила ее таможенную стоимость почти на 10 тысяч долларов. Стоимость партии вывезенной рыбы на дату таможенного оформления составила 1 миллион 815 тысяч рублей.
По данному факту в отношении директора компании-экспортера Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных товаров».
За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Пресс-служба ФТС
Часы известных торговых марок задержали на таможенном посту МАПП Забайкальск
Часы известных торговых марок «PATEK PHILIPPE GENEVE», «ROLEX» в очередной раз задержали должностные лица таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни в ходе таможенного оформления багажа гражданки России, прибывшей из Китая.
В результате досмотра багажа, находящегося при гражданке России, было обнаружено 149 наручных часов, маркированных вышеназванными торговыми марками, и 99 ремешков для наручных часов.
Гражданка России пассажирскую таможенную декларацию на товары не предъявила и на устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, обложению таможенными платежами ответила отрицательно.
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза перевозимый товар необходимо было задекларировать по установленной письменной форме. Недекларирование товара и не предъявление пассажирской таможенной декларации привели к совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
С учетом того, что незадекларированные часы, скорее всего, являются контрафактными, Читинской таможней будет проведена соответствующая работа с представителями правообладателей на предмет определения размера причиненного им ущерба. Образцы товара будут направлены на экспертизу для оценки.
Напомним, что в сентябре 2014 года Читинской таможней было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака…» в отношении гражданки России, которая так же незаконно ввозила из Китая в Россию через таможенный пост МАПП Забайкальск часы известной швейцарской марки «PATEK PHILIPPE GENEVE». Представители правообладателя оценили тогда причиненный известной фирме ущерб в 68 960 000 рублей.
Пресс-служба СТУ
Владивостокские таможенники обнаружили контрабандный алкоголь на судне, прибывшем из Японии
Владивостокской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200.2 Уголовного кодекса в отношении россиянина по факту незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной продукции, совершенного в крупном размере.
Алкогольная продукция прибыла во Владивосток из Японии с сокрытием от таможенного контроля. 334 бутылки горячительных напитков были обнаружены владивостокскими таможенниками в носовой части судна.
Контрабандный груз арестован. Стоимость незаконно перемещенного товара года составила более 600 тысяч рублей.
Как отмечает заместитель начальника таможни Артем Каминский, в этом году это уже третья крупная партия алкогольной контрабанды, выявленная Владивостокской таможней на судах. Нарушителей не останавливает даже тот факт, что с января 2015 года введена уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции в крупном размере, когда стоимость выявленного контрабандного алкоголя превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
Чтобы увлечение горячительными напитками не обернулось уголовной ответственностью, надо помнить, что без уплаты таможенных платежей для личного пользования физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти алкогольные напитки и пиво в объеме до 3 литров. Еще 2 литра алкогольной продукции, сверх вышеуказанного количества, разрешено ввозить с уплатой таможенной пошлины и подачей пассажирской таможенной декларации.
Пресс-служба ДВТУ
Граждане! Сдавайте валюту! "Черный нал" в Приморье везут миллионами
Незадекларированная валюта - доллары, японские йены и корейские воны - изымались таможенниками в разное время у граждан разных стран, в том числе и РФ, при осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска Приморского края.
Согласно постановлениям районных судов Приморья изъятые денежные средства необходимо было конфисковать в пользу взыскателя - Владивостокской таможни.
Требования исполнительных документов были исполнены в полном объеме, денежные средства перечислены в доход государства.
Сотрудника челябинской таможни признали виновным в пособничестве при контрабанде соколов
Сотрудника таможни Челябинской области признали виновным в пособничестве в контрабанде соколов-балобанов (ч.5 ст.33 УК РФ, ч.1 ст. 226 УК РФ) через аэропорт Баландино. Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, он помог гражданину Армении в незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС трех соколов, занесенных в международную Красную книгу. По решению суда сотрудник таможни приговорен к трем годам двум месяцам в колонии-поселении.
В Башкортостане уничтожены инжирные персики
Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров и оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни был проведен таможенный осмотр помещений и территорий оптовой продуктовой базы «Евразия» города Уфы.
Данное проверочное мероприятие осуществлялось в рамках межведомственного взаимодействия Башкортостанской таможни, Прокуратуры Республики Башкортостан, Управления Россельхознадзора и Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Проверка была направлена на выявление и уничтожение товаров, попадающих в перечень продукции, ввоз которых запрещен в соответствии с Указом Президента России от 06.08.2014 №560 и Постановлением Правительства России от 07.08.2014 №778, и при выявлении которых применяются Правила уничтожения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 №774 во исполнение Указа Президента России от 29.07.2015 №391.
В ходе проведения таможенного осмотра помещений и территорий, было установлено, что на указанной территории хранятся и предлагаются к продаже
свежие инжирные персики в 82 коробках без указания на них страны происхождения в количестве 410 кг. Также не было представлено ни одного документа о приобретении, стране происхождении данной продукции.
По результатам таможенного осмотра должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан был составлен акт о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия. Изъятые инжирные персики были уничтожены в полном объеме.
Башкортостанская таможня совместно с другими государственными контролирующими ведомствами Республики Башкортостан на постоянной основе проводят мероприятия по пресечению фактов продажи «санкционных товаров» в обход существующих запретов и ограничений. Проверочные мероприятия проводятся не только в крупных торговых центрах города Уфа, но и в торговых точках других городах Республики Башкортостан.
Пресс-служба ПТУ
Реликвия в чемодане: оренбургские таможенники выявили незадекларированные иконы
Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Оренбург Оренбургской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса «Душанбе - Оренбург» в сопровождаемом багаже одного из прибывших – гражданина Таджикистана, были обнаружены две иконы Богоматерь Казанская.
Иконы перемещались через таможенную границу Таможенного союза без таможенного декларирования.
Согласно заключению эксперта, иконы, изготовленные в начале ХХ века, представляют культурную и историческую ценность.
В соответствии с п.6 ч.2 ст.8 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» и п. 6 ч. 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, культурные ценности подлежат таможенному декларированию в письменной форме.
Гражданин Таджикистана, перемещавший иконы, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование товаров…», ему назначено наказание в виде административного штрафа.
Пресс-служба ФТС
Попытка тайно вывезти сигареты в Литву была пресечена калининградскими таможенниками
Житель Коломны предпринял попытку вывезти из Калининградской области в Литовскую Республику более тысячи пачек сигарет, спрятав их в своем автомобиле.
В зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Морское Калининградской областной таможни прибыл легковой автомобиль «FIAT SCUDO PANORAMA», за рулем которого находился россиянин, постоянно проживающий в Московской области. Гражданин, следовавший на территорию Литвы с личной целью, не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и не заявил о наличии у него товара, подлежащего декларированию.
Должностные лица поста приняли решение провести таможенный досмотр, в результате которого в транспортном средстве был обнаружен сокрытый от таможенного контроля товар: 1010 пачек сигарет «BOND STREET BLUE SELECTION», «BOND STREET COMPACT BLUE», «WEST SILVER». Табачные изделия находились в конструктивных полостях задних крыльев и боковых дверей автомобиля, и доступ к ним стал возможен лишь после проведения работ по демонтажу обшивки и подлокотников. Обнаружить сокрытый товар помогла служебная собака Рет Найс Эвардс. Как заявил владелец табака, он не был осведомлен о правилах вывоза сигарет и о необходимости его декларирования.
Табачные изделия и автомобиль, ставший орудием совершения правонарушения, изъяты. В отношении россиянина возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товара от таможенного контроля»).
Пресс-служба ФТС
Реликвия в чемодане: оренбургские таможенники выявили незадекларированные иконы
Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Оренбург Оренбургской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса «Душанбе - Оренбург» в сопровождаемом багаже одного из прибывших – гражданина Таджикистана, были обнаружены две иконы Богоматерь Казанская.
Иконы перемещались через таможенную границу Таможенного союза без таможенного декларирования.
Согласно заключению эксперта, иконы, изготовленные в начале ХХ века, представляют культурную и историческую ценность.
В соответствии с п.6 ч.2 ст.8 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» и п. 6 ч. 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза, культурные ценности подлежат таможенному декларированию в письменной форме.
Гражданин Таджикистана, перемещавший иконы, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование товаров…», ему назначено наказание в виде административного штрафа.
Пресс-служба ФТС
Новосибирец пытался провезти более 35 тысяч $ через «Толмачево»
В отношении жителя Новосибирска сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в аэропорту «Толмачево» таможенный инспектор обнаружил у гражданина 25 тысяч долларов и 5 тысяч киргизских сомов. 38-летний мужчина пытался вылететь в Китай, деньги он пытался провезти в ручной клади.
Согласно действующему законодательству, наличные суммой более 10 тысяч долларов должны быть задекларированы, однако задержанный гражданин от декларации отказался, за что и был задержан.
Обской городской суд назначил наказание – конфискация незадекларированной валюты
«Общая сумма штрафов и конфискаций по делам, связанным с незаконным перемещением валюты в регионе в первом полугодии, составила более 4,3 млн рублей», - говорится в сообщении таможенников.
Таможенник в Забайкальске подозревается в получении взятки за пропуск товара из КНР
Таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 МАПП Забайкальск подозревается в получении взятки в 9 тысяч рублей за пропуск товара из КНР в Россию, сообщается 18 августа на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В апреле 2014 года он получил в качестве взятки 9 тысяч рублей за незаконный пропуск из КНР в РФ коммерческой партий товара под видом товара для личного пользования. Следствием принято решение о его задержании, которое признано прокуратурой обоснованным», — уточняется на сайте.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу из-за того, что он может оказать влияние на следствие. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф от 40 до 70 крат суммы взятки, а также лишение свободы на срок до 7 лет.
В июле-августе было вынесено как минимум пять приговоров сотрудникам МАПП Забайкальск, получавшим взятки. В числе осуждённых были экс-инспектор Наталья Гузяева, которую суд оштрафовал на 8 миллионов рублей за получение 187 тысяч рублей. Бывшего главного инспектора Инну Попову приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 1,1 миллиона рублей за 30 тысяч рублей взятки. Бывшую сотрудницу таможни Ирину Пенигину осудили на 3 года колонии общего режима и оштрафовали на 200 тысяч рублей за получение 5 тысяч рублей. В августе экс-сотрудницу МАПП взяли под стражу в зале суда. Ей предстоит провести четыре года в колонии и заплатить 4,5 миллиона рублей. Кроме того, во время следствия у неё конфисковали автомобиль BMW X1 SDRIVE 18i, более 24 тысяч евро и 424,5 тысячи рублей. Бывшую сотрудницу международного пункта пропуска Забайкальск Алёну Кретинину суд приговорил к трём годам лишения свободы в колонии и штрафу 3 миллиона рублей за полученные ею 89 тысяч рублей в качестве взятки за незаконный провоз товаров через границу.
Белгородские таможенники изъяли коллекцию незадекларированных часов
Семь карманных часов таможенники обнаружили на МАПП «Нехотеевка» в автомобиле «Мерседес-бенц», ехавшем с Украины в Россию.
Коллекцию пытался ввезти русскоязычный гражданин Германии, по его словам, в подарок родственнику. Как отметили в пресс-службе Белгородской таможни, на некоторых экземплярах имеется маркировка Union Horlogere, Record De Precision, Ancre, предположительно одни часы золотые. Товар изъяли и назначили искусствоведческую и товароведческую экспертизы.
По информации таможни, за последний месяц это уже вторая попытка провоза в Россию антикварных предметов русскоязычными гражданами Германии. В конце июля таможенники пресекли попытку провоза незадекларированной крупной коллекции предметов старины – они были спрятаны в прицепе автомобиля «Опель».
Сейчас искусствоведы проводят оценку по шести фактам незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза раритетов, Среди которых медали, иконы, монеты, сувениры конца XIX – начала XX века, изъятые в ходе таможенного контроля с начала этого года.
Сибиряки пытались провезти через границу старинные монеты, иконы и оружие
В первые шесть месяцев года жители Сибирского региона нарушили порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу 14 раз.
Ответственность за нарушения порядка перемещения культурных ценностей предусмотрена ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного миллиона рублей, ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом, а также ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров), санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией предметов административного правонарушения и ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров с таможенной территории),предусматривает наказание в виде штрафа.
В первом полугодии 2015 года таможнями Сибирского региона было возбуждено 14 административных дел, связанных с нарушениями порядка перемещения культурных ценностей. В большинстве случаев сибиряки пытались перевезти через границу старинные монеты, иконы, награды и оружие.
Два дела об административных нарушениях из общего числа по региону были возбуждены Новосибирской таможней. В аэропорту «Толмачево» 45-летний пассажир рейса, прибывшего из Германии, пытался провезти в багаже швейцарский штык образца 1918 года к пехотной винтовке и карабину Шмидт-Рубина 1911. Экспертиза установила, что данный товар относится к категории культурных ценностей как антикварное холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года и подпадает под действие Закона РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей». Новосибирская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. За данное нарушение Обской городской суд Новосибирской области назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7300 рублей.
Пресс-служба СТУ
Южно-Курильские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза алкогольной продукции
Очередная партия незаконно ввезенного алкоголя была обнаружена таможенниками на судне, прибывшим из Ханасаки (Япония) в Южно-Курильск. Товар перемещался с сокрытием от таможенного контроля – был спрятан в каюте судна. Всего инспекторы Сахалинской таможни изъяли 56 бутылок спиртного (около 60 литров продукции).
В отношении владельца продукции – члена экипажа – возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара).
Нарушителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметом правонарушения, не исключена также конфискация продукции.
С начала года это уже 43 дело об административном правонарушении по фактам нарушения таможенного законодательства при ввозе алкогольной продукции на территорию Сахалинской области. Всего в рамках административных дел изъято свыше 730 литров спиртосодержащей продукции.
Пресс-служба ДВТУ
Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконное перемещение наличных денежных средств в особо крупном размере
Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданина Азербайджана, пытавшегося незаконным способом переместить через таможенную границу Таможенного союза один миллион семьсот одну тысячу триста долларов США.
В международном аэропорту Шереметьево на «красном коридоре» зала прилета инспектор таможни остановил пассажира, прибывшего рейсом из Дубая. Пассажир предъявил инспектору пассажирскую таможенную декларацию на наличные денежные средства в размере 1001300(один миллион тысяча триста) долларов США. Однако к таможенному осмотру пассажир предъявил наличные средства в наличии 1701300(один миллион семьсот одна тысяча триста) долларов США.
Сумма незадекларированных наличных денежных средств, перемещённых гражданином Азербайджана, составляет 700000(семьсот тысяч) долларов США, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Таким образом, в действиях гражданина, незаконно переместившего через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в особо крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).
Справка.
За незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном и особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», которая была введена с 30 июня 2013 года. Деяние признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных денежных средств и (или) денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Пресс-служба ФТС
Новороссийские таможенники пресекли попытку вывоза за границу культурных ценностей
Должностные лица Новороссийского юго-восточного таможенного поста совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды пресекли попытку незаконного перемещения 20 книг, изданных в начале 20 века.
Издания были обнаружены в зоне таможенного контроля на территории ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» в ходе проведения таможенного наблюдения товара, перемещаемого жителем Краснодарского края в контейнере в Республику Чехия по пассажирской таможенной декларации.
Согласно заключению эксперта территориального отдела № 1 Управления Минкультуры России по ЮФО, СКФО и КФО, печатные издания, среди которых - собрание сочинений Л.Н. Толстого (8 книг), издание 1913, типография т-ва И.Д. Сытина, г. Москва; собрание сочинений Кнута Гамсуна (6 книг), издание 1909, издательство «Шиповник», СПБ; «Божественная комедия» Данте Алигьери (3 книги - «Рай», «Ад», «Чистилище»), издание А.С.Суворина, 1909 г., типография А.С. Суворина; одна книга Мольера, серия «Библиотека великих писателей», издание Брокгауз-Эфрона, 1913 г., типография акционерного общества Брокгауз-Эфрона, г. Санкт-Петербург; два тома Шекспира, серия «Библиотека великих писателей», издание Брокгауз-Эфрона, 1903 г. - относятся к категории культурных ценностей и подпадают под действие ст. 9 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
По мнению эксперта, общая стоимость представленных на исследование печатных изданий составляет более 100 тысяч рублей.
В ходе проведенной проверки было установлено, что гражданин, пытавшийся тайно вывезти раритеты в Чехию, поместив их в контейнер с личными вещами, достоверно знал о порядке перемещения культурных ценностей. Однако согласно ответу, полученному из Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ, никаких разрешительных документов на право вывоза или временного вывоза из Российской Федерации культурных ценностей (а именно указанных 20-ти печатных изданий) он не получал, а значит вывоз этих книг 1903-1913 гг. издания является незаконным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей».
Пресс-служба ФТС
Ивановские таможенники «просвечивали» без разрешения
При проведении проверки соблюдения законодательства Ивановским таможенным постом Владимирской таможни было установлено, что должностные лица применяют источник ионизирующего излучения – рентгенотелевизионную инспекционную систему – в отсутствие необходимых разрешительных документов.
Кроме того, выявлены факты не соблюдения требований по обустройству и функционированию таможенных складов и складов временного хранения. Сейчас ситуация под контролем, нарушения устраняются.
Ивановская транспортная прокуратура внесла представление руководителю Владимирской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.
Пресечена контрабанда военной техники
Необычный груз пытался вывезти в Китай уроженец Таджикистана. Отправляясь в соседнюю страну на автобусе, он согласился выполнить заказ своего китайского знакомого и привезти для него из России посылку с насосом и подшипниками.
На таможенном посту Уссурийской таможни МАПП Пограничный, где проходили таможенное оформление пассажиры данного автобуса, незадекларированный сопровождаемый багаж гражданина заинтересовал таможенников.
Прибывшие для проведения оперативно–розыскного мероприятия сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни предположили, что в багаже находится отнюдь не насос, а изделия военного назначения.
Деревянный ящик и картонная коробка с изделиями были изъяты и направлены для проведения исследования специалисту в области авиационной техники.
Согласно заключению специалиста изъятые предметы действительно являются продукцией военного назначения, перемещение которой осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.
Дальневосточной оперативной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники».
Пресс-служба ДВТУ
Пресечена попытка ввоза 17 тонн мяса по поддельным товаросопроводительным документам
В ходе проведения совместных контрольных мероприятий должностными лицами Крымской таможни, Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым и Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю пресечена попытка перемещения на территорию Российской Федерации крупной партии свинины.
5 августа 2015 года должностными лицами Крымской таможни в пункте попуска Перекоп был осуществлен таможенный контроль в отношении автомобиля Renault Magnum, в котором перемещалось охлажденное мясо свинины от предприятия « А» (Украина) в адрес крымского предприятия.
При прибытии на таможенную территорию Таможенного союза перевозчиком были предоставлены транспортные и коммерческие документы на перемещаемый груз, а также ветеринарное свидетельство и декларация производителя - предприятие «Т», согласно которым перемещалось 406 полутушек охлажденной свинины общим весом свыше 17 тонн, стоимостью в эквиваленте 2,56 млн. рублей.
Однако в результате проверочных мероприятий было установлено, что предприятие «Т» указанный груз не реализовывало и не отгружало в адрес украинской компании «А». Кроме этого выяснилось, что предоставленное ветеринарное свидетельство официальным врачом ветеринарной медицины предприятия «Т» не оформлялось и не выдавалось.
Таким образом, было установлено, что гражданином Украины путем предоставления в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении и производителе товара, были осуществлены действия, направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза свинины в полутушах общим весом свыше 17 тонн и стоимостью более 2,5 млн. рублей. В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».
В настоящее время проводится проверка. Товар изъят.
Справка:
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) к стратегически важным к ресурсам относятся также мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинина.
В соответствии с Примечанием 2 к ст. 2261 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.
Пресс-служба ФТС
Уголовное дело по факту вывода бийской фирмой за рубеж валюты на 19,6 млн рублей возбуждено в Алтайском крае
Алтайская таможня совместно с УФСБ России по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода одной из бийских фирм в Китай валюты на общую сумму 19,6 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
По предварительным данным, директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку в Россию товаров. При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта, сказано в сообщении.
После этого мужчина перерегистрировал фирму на подставное лицо - 40-летнюю женщину из небольшого села в Алтайском крае, которая за денежное вознаграждение на основании фиктивных документов о поставке товара закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта. При этом никакого товара в Россию из Китая ввезено не было.
По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
Всего с начала года алтайские таможенники возбудили 5 уголовных дел о невозврате валюты из-за рубежа.
25 уголовных дел возбуждено в отношении сотрудника Псковской таможни
В Пскове сотрудник таможни подозревается в многочисленных фактах служебного подлога. Как сообщили в Псковском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудника Псковской таможни о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности).
30 октября 2014 года должностное лицо Псковской таможни – старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Убылинка внес заведомо ложные сведения в транзитную декларацию на транспортное средство, перемещенное на таможенную территорию Таможенного союза в целях последующего владения, пользования и распоряжения автомобилем в качестве собственника. В последующем он зарегистрировал данное транспортное средство в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, получив правомочия собственника.
В ходе расследования установлено 25 фактов внесения подозреваемым заведомо ложных сведений в транзитные декларации на транспортные средства о том, что декларанты якобы присутствовали при производстве таможенного оформления при их фактическом отсутствии на таможенном посту. Как полагает следственный орган, эти сведения вносились инспектором в официальные документы из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании укрепить и улучить взаимоотношения со своим знакомым, а также с целью последующего получения от него услуг. В настоящее время в отношении инспектора возбуждено 25 уголовных дел, которые соединены в одно производство.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.
Новороссийские таможенники пресекли попытку вывоза за границу культурных ценностей
Должностные лица Новороссийского юго-восточного таможенного поста совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды пресекли попытку незаконного перемещения 20 книг, изданных в начале 20 века.
Издания были обнаружены в зоне таможенного контроля на территории ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" в ходе проведения таможенного наблюдения товара, перемещаемого жителем Краснодарского края в контейнере в Республику Чехия по пассажирской таможенной декларации.
Согласно заключению эксперта территориального отдела № 1 Управления Минкультуры России по ЮФО, СКФО и КФО, печатные издания, среди которых - собрание сочинений Л.Н. Толстого (8 книг), издание 1913, типография т-ва И.Д. Сытина, г. Москва; собрание сочинений Кнута Гамсуна (6 книг), издание 1909, издательство "Шиповник", СПБ; "Божественная комедия" Данте Алигьери (3 книги - "Рай", "Ад", "Чистилище"), издание А.С.Суворина, 1909 г., типография А.С. Суворина; одна книга Мольера, серия "Библиотека великих писателей", издание Брокгауз-Эфрона, 1913 г., типография акционерного общества Брокгауз-Эфрона, г. Санкт-Петербург; два тома Шекспира, серия "Библиотека великих писателей", издание Брокгауз-Эфрона, 1903 г. - относятся к категории культурных ценностей и подпадают под действие ст. 9 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей". По мнению эксперта, общая стоимость представленных на исследование печатных изданий составляет более 100 тысяч рублей.
В ходе проведенной проверки было установлено, что гражданин, пытавшийся тайно вывезти раритеты в Чехию, поместив их в контейнер с личными вещами, достоверно знал о порядке перемещения культурных ценностей. Однако согласно ответу, полученному из Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ, никаких разрешительных документов на право вывоза или временного вывоза из Российской Федерации культурных ценностей (а именно указанных 20-ти печатных изданий) он не получал, а значит вывоз этих книг 1903-1913 гг. издания является незаконным.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.226.1 УК РФ "Контрабанда культурных ценностей".
Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту вывода за рубеж 19,5 миллионов рублей
Алтайская таможня совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 19 594 750 рублей, с использованием подставных лиц и подложных документов.
Директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию РФ товаров. При этом, как выяснилось в ходе следствия, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора, цель получения товаров не преследовал. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта.
Затем предприимчивый мошенник перерегистрировал фирму на подставное лицо – 40-летнюю женщину из небольшого села Алтайского края, которая за денежное вознаграждение, на основании фиктивных документов о поставке товара, закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта.
Как выяснилось, бийская фирма не совершала никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению в РФ перечисленных денежных средств.
По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Справка: Всего с начала 2015 года алтайские таможенники возбудили 5 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа.
Алтайская таможня
Экс-начальник омской таможни Бочкарёв выступил с последним словом по своему делу
Приговор Алексею Бочкарёву, обвиняемому в избиении своего подчинённого, вынесут уже сегодня. Подходит к концу судебный процесс по делу экс-главы омской таможни Алексея Бочкарёва, обвиняемого в нанесении побоев другому сотруднику таможни — начальнику организационно-аналитического отдела Игорю Масленникову. Сегодня в Куйбышевском районном суде будет озвучен приговор. Бочкарёву дали последнее слово. Он выступил с короткой речью, не признав своей вины и попросив судью «разобраться в деле», сообщают «Коммерческие вести». После этого судья Василий Бондарев объявил, что огласит приговор через четыре часа. Гособвинитель требовал для Бочкарёва четыре года условно. Напомним, инцидент между Бочкарёвым и Масленниковым случился 2 июня 2014 года. После возбуждения уголовного дела в отношении Бочкарёва он сам подал иск к Масленникову, также обвинив его в побоях. В итоге Масленникову назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. Первоначально дело Бочкарёва рассматривал судья Станислав Бетехтин, однако дело было передано Бондареву после того, как выяснилось, что адвокат Бочкарёва имеет приятельские отношения с Бетехтиным.
В Казани главный таможенный инспектор за взятку оформил три авто
В Казани главный государственный таможенный инспектор № 1 Казанского таможенного поста Татарстанской таможни за взятку оформил три автомобиля из США и Германии, об этом сообщает пресс-служба таможни Татарстана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".
- Установлено, что в ноябре 2012 года, должностное лицо, за "денежное вознаграждение", совершило незаконное оформление трех автотранспортных средств, прибывших из Германии и США. У двух физических лиц, неуполномоченных на какие-либо действия с автомобилями, он принял документы, зарегистрировал их и осуществил последующий выпуск автотранспортных средств в свободное обращение, - сообщили в таможне.
Расследование уголовного дела продолжается.
Россиянин вывел за рубеж $1 млн под видом покупки овощей и фруктов
Житель Новосибирска вывел из России за рубеж $1 млн под видом оплаты контракта по закупке овощей и фруктов. По данному факту возбуждено дело. Об этом сообщила Сибирская оперативная таможня, передает РИА Новости.
По данным таможни, новосибирская компания перечислила деньги на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодоовощной продукции. Средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года.
Срок обязательств по контракту истек в декабре прошлого года, но поставка фруктов и овощей в Россию так не состоялась. Между тем российская фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денег.
В отношении руководителя компании было заведено дело по ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
В таможне отмечают, что количество уголовных дел, возбужденных таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, за полгода более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода 2014 года
Красноярская таможня возбудила уголовное дело за неуплату платежей в особо крупном размере
Уголовное дело таможенниками возбуждено в отношении руководителя красноярского предприятия-лесоэкспортёра, вывозящего круглые лесоматериалы в Китай.
При таможенном декларировании указанного товара с целью получения льгот предприятием были представлены разовые лицензии, дающие право применять ставки таможенной пошлины в размере 15 процентов от таможенной стоимости товара вместо 80.
Как было установлено, лицензии получены на основании подложных документов и применение льготной ставки оказалась незаконной, а сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 24 млн рублей.
Санкция статьи об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершённое в особо крупном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Электронику под видом кирпичей пытались ввезти в Россию через Торфяновку
На таможенном посту в Торфяновке в грузовом автомобиле «Мерседес», который по документам вез кирпичи, обнаружили незадекларированный товар: электронику, автозапчасти, аккумуляторы и шкуры норки, сообщили нашему каналу в Северо-Западном таможенном управлении.
- Было обнаружено, что в грузовом отсеке фуры находится грузовой микроавтобус, а также не заявленный товар: автозапчасти, запчасти для весового и гастрономического оборудования, сканирующие приемники, радиостанции, медиаплееры, планшетные ПК, проекторы, LCD панели, аккумуляторные блоки, выделанные шкурки норки, - сообщил представитель таможни.
Сейчас досмотр продолжается.
За незаконный перевоз бензина через границу белгородский суд конфисковал у гражданина Украины чужую иномарку
Мужчина пытался провезти на Украину 270 литров топлива.
Инцидент произошёл 6 марта 2015 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка». Сотрудники таможни во время осмотра автомобиля «Шевроле», направлявшегося на Украину, обнаружили на раме топливный бак объёмом 270 литров, не предусмотренный заводской комплектацией и не подключённый к топливной системе.
Экспертиза показала, что в нём находился неэтилированный автомобильный бензин марки «Премиум Евро-95». Во время таможенного контроля бензин не декларировался.
Белгородский районный суд признал гражданина Украины виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путём придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза». Мужчина был приговорён к штрафу в 4617 рублей. Помимо этого, суд конфисковал автомобиль как орудие совершения правонарушения и незаконно вывозимый бензин.
Украинец обратился с жалобой в Белгородский областной суд, где просил изменить постановление в части конфискации транспортного средства, потому что автомобиль «Шевроле» не принадлежит ему.
Судья отклонил жалобу нарушителя, так как согласно ч. 4 ст. 3.7 КоАП РФ орудия совершения и предметы правонарушения подлежат конфискации независимо от того, кто является их собственником, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда,
В отношении красноярского лесоэкспортера возбуждено уголовное дело за "экономию" на таможенных платежах
Сотрудниками Красноярской таможни возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности красноярским предприятием-лесоэкспортером были заключены внешнеторговые контракты на вывоз круглых лесоматериалов в Китай.
При таможенном декларировании указанного товара с целью получения льгот по уплате таможенных платежей были представлены выданные Министерством промышленности и торговли РФ разовые лицензии, дающие право предприятию применить ставки вывозной таможенной пошлины в размере 15 % от таможенной стоимости товаров, вместо 80%.
Однако было установлено, что лицензии получены на основании подложных документов. Таким образом, применение льготной ставки вывозной таможенной пошлины было незаконным. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 24 миллионов рублей.
Красноярской таможней в отношении руководителя компании-экспортера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Новосибирцы незаконно вывезли из области леса на восемь миллионов
Об этом сообщает пресс-служба Томской таможни.
В середине июля ведомством было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов на сумму свыше восьми миллионов рублей. Установлено, что новосибирская компания осуществляла экспортные поставки заготовленных в Томской области пиломатериалов хвойных пород в Таджикистан на основе поддельного внешнеэкономического контракта.
При этом законодательством Таможенного союза и Российской Федерации поставки на основе недействительных документов рассматриваются как незаконные — контрабандные. Ущерб от действий составил 8,1 миллиона рублей. Преступление считается совершенным в крупном размере, поскольку стоимость лесоматериалов превышает один миллион рублей.
Отмечается, что незаконность поставок лесоматериалов в Таджикистан была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных томскими таможенниками совместно с сотрудниками областного УМВД. В отношении руководителя компании-экспортера возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Таможенницу в Забайкалье приговорили к 4 годам тюрьмы и штрафу в 4,5 млн руб. за взятки
Суд приговорил к четырём годам лишения свободы и штрафу в 4,5 миллиона рублей бывшую сотрудницу таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск» Читинской таможни Наталью Кулакову, обвиняемую в получении взяток, сообщается 3 августа на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте.
«Суд установил, что в 2013—2014 годах Кулакова выпускала в свободное обращение коммерческие партии товаров под видом товаров личного пользования и получала взятки по 1 тысяче рублей за каждые 50 килограмм незаконно выпущенного товара. Всего она получила от шести человек 270 тысяч рублей», – говорится в сообщении
После вынесения судом приговора Кулакова была взята под стражу в зале суда. В ходе предварительного следствия у неё был конфискован автомобиль BMW X1 SDRIVE 18i, 2 420 евро и 424,5 тысячи рублей.