Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне.
В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.

Заместитель Руководителя,
генерал-майор таможенной службы
В.М.Малинин

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N п/п	Наименование территориального таможенного органа	Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ФЛ	ИНН	Код региона	Место государственной регистрации ЮЛ/ Данные о документе, удостоверяющем личность ФЛ	Юридический адрес ЮЛ	Почтовый (фактический) адрес ЮЛ/Адрес места жительства ФЛ	Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного контроля)	Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения	Сумма незаконной валютной операции или нарушения	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.