109 административных и 4 уголовных дела возбуждены по результатам валютного контроля
Чтобы обеспечить соблюдение участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации Владивостокской таможней проводятся проверки предприятий, говорят в Пресс-службе ДВТУ.
Так, за 11 месяцев 2012 отделом валютного контроля проверено 146 внешнеторговых контрактов на общую сумму 96,54 миллиарда рублей. Контроль оказался эффективным - сумма выявленных нарушений валютного законодательства составила около 1,3 миллиарда рублей.
95% (1,23 миллиарда рублей) от общего количества составляют нарушения, связанные с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза (не полученные на таможенной территории) товары. Остальные нарушения обусловлены невыполнением порядка или несоблюдением сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, а также нарушением правил оформления паспортов сделок.
По выявленным нарушениям за отчетный период возбуждено 109 дел об административных нарушениях (подавляющее большинство по ч. 5 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях). Назначено административных наказаний на сумму 193,34 миллиона рублей.
Кроме того, в результате проверок 6 организаций выявлено 13 случаев нарушений с признаками уголовного преступления по ст. 193 УК РФ на сумму более 1,2 миллиарда рублей. По данным фактам уже возбуждено 4 уголовных дела по статье 193 Уголовного кодекса на сумму 347,08 миллиона рублей (2 дела возбуждено Дальневосточной оперативной таможней). В аналогичном периоде прошлого года возбуждено 1 уголовное дело.
В целом показатели работы отдела валютного контроля Владивостокской таможни, характеризующие эффективность проведенных проверок и выявленные нарушения валютного законодательства в стоимостном выражении, выполняются на оценку «хорошо».
VCH.RU