Балтийская таможня выявила факт незаконных валютных операций в особо крупном размере
Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации организованной преступной группой.
Гражданин Российской Федерации и иные неустановленные лица в составе организованной преступной группы от имени Санкт-Петербургской компании перечислили в адрес нерезидентов денежные средства с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода на сумму более 1 миллиона долларов США, в московский банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля.
– В отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой) – комментирует заместитель начальника Балтийской таможни Евгений Алёшкин.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Справка: в соответствии с пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ деяния, совершенные в особо крупном размере и организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Пресс-служба СЗТУ