Благовещенские таможенники на страже валютного законодательства
В Благовещенской таможне ежемесячно проводится аналитическая работа с использованием баз данных паспортов сделок участниками внешнеэкономической деятельности и электронных ведомостей банковского контроля, говорит Пресс-служба ФТС РФ.
Так, должностными лицами отделения валютного контроля таможни в 3 квартале 2010 года было выявлено крупное нарушение валютного законодательства российской фирмой по факту невозврата в Российскую Федерацию денежных средств на сумму 2,4 млн. долларов США. Возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК России, так как в действиях руководителя российской фирмы, не возвратившего в крупном размере из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, усматриваются признаки преступления, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Только за 9 месяцев текущего года должностными лицами отделения валютного контроля таможни проведено 236 инициативных проверок соблюдения требований валютного законодательства участниками ВЭД, что почти в 1.5 раза больше запланированного.
В результате всех проверочных мероприятий выявлено 203 случая нарушений требований валютного законодательства на 685 миллионов рублей. Составлено 67 протоколов об административных правонарушениях на 440 миллионов рублей. Валюта будет возвращена в судебном порядке.
Российская казна не должна страдать от беспечности и халатности руководителей, взявших на себя ответственность осуществлять валютные сделки на рынке международной торговли.
VCH.RU ; 01.10.10