03.11.17

Челябинскими таможенниками установлен факт недекларирования наличных денежных средств

Сотрудниками таможенного поста Аэропорт Баландино в ходе таможенного контроля авиарейса «Челябинск – Душанбе» выявили гражданина Республики Таджикистан, который пытался вывезти 700 тысяч рублей. По закону такая сумма должна быть письменно задекларирована.

Пассажир пытался переместить через таможенную границу Таможенного союза российскую валюту в сумме 700 тысяч рублей, что эквивалентно более чем 12 тысячам долларов США. В соответствии с законодательством, если сумма перемещаемых денежных средств в эквиваленте превышает 10 000 долларов США, необходимо их письменное декларирование.

По факту нарушения валютного законодательства в отношении гражданина Таджикистана возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Санкция этой статьи предполагает штраф от одной второй до двукратного размера незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Денежные средства в части превышения 10 тысяч долларов США, в размере 126 тысяч рублей РФ изъяты. Материалы дела готовятся для передачи в суд.

Челябинская таможня напоминает, что в соответствии с законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

В случае вывоза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, сумма может быть задекларирована в письменной форме по желанию физического лица.

При этом если физическим лицом перемещаются денежные инструменты, к которым относятся векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги, за исключением дорожных чеков, физическое лицо обязано задекларировать в письменной форме все перемещаемые денежные инструменты, независимо от их номинальной стоимости.

Пресс-служба УТУ