Доходный шлагбаум
Им, судя по всему, кое для кого из сотрудников стала таможня
Цена свободы 30 тысяч
В начале мая прошлого года в правоохранительные органы Петербурга поступило заявление генерального директора ООО Балтийское таможенное агентство ( БТА ) К. Р. Ильина. Последний информировал о том, что у него вымогают взятку. Вымогатели занимали руководящие должности в Балтийской таможне: Матвеев в отделе дознания, а Борисов в оперативно-розыскном отделе (ОРО) (фамилии изменены). Размер взятки 500 тысяч долларов. Кроме того, из заявления следовало, что ранее Ильин уже передал указанным лицам 30 тысяч долларов... за освобождение из изолятора временного содержания.
БТА одна из самых крупных на Северо-Западе брокерских фирм по таможенному сопровождению. Ее услугами пользуются сотни организаций. В феврале прошлого года в ОРО поступила информация о том, что две из них под видом дорогостоящих товаров провозят через границу копеечные предохранители для швейных машин, а потом получают за это весьма приличную компенсацию НДС. В ходе проверки директор попавшей под подозрение фирмы дал несколько взаимоисключающих объяснений. Этого оказалось достаточно, чтобы отдел дознания таможни возбудил уголовное дело по контрабанде. Причем как по факту совершенного преступления, так и в отношении конкретного лица Ильина, непосредственно отвечающего за отправку товара.
30 апреля в офисе БТА был проведен обыск. При нем присутствовали Матвеев, Борисов, сотрудники ОРБ на транспорте, таможенного СОБРа и даже съемочная группа телепрограммы Вести . Было изъято огромное количество документации и около 80 печатей различных организаций. Ильина задержали и поместили в изолятор временного содержания. Перед отъездом туда, сообщает Ильин в своих показаниях, Матвеев намекнул ему, что может решить его проблемы за деньги.
Дальнейшие события мы также излагаем в версии Ильина. Конкретная сумма 30 тысяч долларов была названа ему уже Борисовым по дороге в машине. За эти деньги, пообещал он, можно не только освободить задержанного из ИВС, но и сделать так, чтобы в дальнейшем он также избежал ареста. Ильин, знакомый с возможностями оперативников не понаслышке (еще недавно он сам работал в Балтийской таможне), вынужден был согласиться. Борисов заявил, что денек-другой в камере все же придется провести, но потом его освободят, и тогда уж чтобы с деньгами никакой задержки...
2 мая дознание выносит постановление об освобождении Ильина в связи с отсутствием оснований для его содержания под стражей . Из изолятора его увез Борисов. Приехали в таможню, где Ильин дал подписку о невыезде и подтвердил свое намерение платить. Потом появился Матвеев и заявил, что за определенную сумму может вообще развалить все дело о контрабанде. Впрочем, эту тему тогда он развивать не стал. Разговор перешел в область конкретную когда и где состоится передача оговоренных 30 тысяч. Время и место не назначили, но договорились, что связь будет осуществляться через Борисова. Вечером Борисов позвонил Ильину и сообщил, что мероприятие назначено назавтра на 14 часов у спорткомплекса Юбилейный .
Передача прошла в машине Борисова. Когда пакет с деньгами оказался у него в бардачке, Ильин спросил, что будет с задержанными на таможне грузами ведь каждый день задержки грозит ему немалыми штрафными санкциями. Борисов ответил, что это особый разговор , и проблема решится за отдельную плату. Вечером в телефонном разговоре он назвал сумму: миллион долларов. А утром следующего дня при встрече подтвердил ее. За эти деньги, заверил Борисов, не только грузы будут освобождены, но прекращено уголовное дело, и в дальнейшем Балтийская таможня фирме БТА препятствий не будет чинить больше ни в чем.
А зелень отдашь Хрюше...
Возможности таможенников действительно велики. В полном соответствии с законом они могут до двух суток задерживать любой груз без объяснения причин, а в случае возбуждения уголовного дела по контрабанде и на более длительные сроки. Можно себе представить, что под угрозой штрафов за задержку фирма-экспортер вынуждена будет прибегнуть к неформальным способам решения вопросов...
1 мая Матвеев оформил ориентировку о приостановлении всех таможенных операций с грузами клиентов БТА . Ориентировка не приказ, а призыв к бдительности. И инспектора добросовестно отреагировали все грузы этих фирм они адресовали теперь для проверки Борисову или Матвееву. Ущерб, который могла бы понести фирма БТА от этой бдительности (с учетом, разумеется, и дальнейшего возможного отказа клиентов от ее услуг), мог быть столь велик, что Ильин, как он сам утверждает, был вынужден пойти на переговоры о грандиозной взятке.
Сумма, однако, была неподъемна даже для такого преуспевающего бизнесмена, как он. И Ильин, в принципе согласившись платить, попытался договориться хотя бы о рассрочке. В телефонном разговоре 4 мая Борисов пошел на уступку:
6 мая 500 тысяч, остальное позже. Вечером того же дня все трое встретились. Разговор, длившийся около часа, был довольно жестким. Известен он в подробностях потому, что был полностью записан Ильиным на портативный диктофон, который он спрятал под одеждой.
Подтвердив получение 30 тысяч, Матвеев и Борисов потребовали немедленной выплаты оговоренной суммы. Ильин заявил, что такие деньги быстро найти не сможет. В ответ прозвучали угрозы снова отправить его в камеру, а в дальнейшем, доказав его вину (хотя они и знали, что к контрабанде Ильин непричастен), и топтать зону . А до этого ему, по их словам, светит приостановка оформления всех грузов, лишение брокерской лицензии и, как следствие, полное разорение. Припертый к стене, Ильин согласился выплатить 200 тысяч. За эти деньги, заявили его собеседники, уголовное дело будет прекращено лишь в отношении него. Но вопрос о контрабанде как таковой останется открытым, и другие сотрудники фирмы наверняка сядут.
Расстались они, так ни о чем и не договорившись. А 11 мая к обработке Ильина подключился посредник знакомый Борисова, которому тот для конспирации дал кличку Хрюша. Когда он позвонил первый раз, Ильин удивился: Кто вы такой? Тот пояснил, что Борисов и Матвеев больше общаться с ним не будут не того, мол, полета птицы. Ильин потребовал гарантий, заявив, что деньги есть и он готов заплатить. Тогда снова позвонил Борисов, пояснил, что Хрюша их человек, и передал ему трубку. Этот разговор Ильин также записал на пленку.
В этот же день он был на таможне. Зашел в кабинет к Матвееву, где в тот момент находился и Борисов. Видимо, они уже начали что-то подозревать, потому что общались с Ильиным молча, посредством записок. Матвеев заявил, что ждать больше не будет. Ильин подтвердил готовность платить 200 тысяч. Разумеется, все записки с репликами собеседников были тут же уничтожены. Договорились, что передача денег состоится завтра, 12 мая, около метро Старая Деревня . Однако, когда Ильин уже был в пути, ему в машину позвонил Хрюша и сообщил, что встреча переносится на ночное время. Ильин категорически отказался. Назавтра он был вызван на допрос в ОРО, и они в конце концов сошлись на том, что как раз после этого можно встретиться. Разговор этот Ильин тоже зафиксировал на пленку.
Встретились они раньше Хрюша поджидал Ильина у таможни. Не бойся, сказал он, тебя допросят как надо . Допрос действительно оказался чисто формальным. После этого Ильин набрал номер Хрюши, и они условились встретиться на Двинской улице. Ильин поедет на машине, Хрюша будет ждать его на обочине.
Увидев Хрюшу, Ильин остановился. Тот сел к нему в машину, взял переданный ему чемодан с деньгами, вышел... и оказался в крепких руках оперативников 10-го отдела УБОПа. Номера купюр, разумеется, были переписаны, и Хрюше предстояла трудная задача объяснить, как в его руках оказалась такая сумма.
Взяточники или герои?
Накануне в отделе по расследованию коррупции и преступлений в сфере экономики городской прокуратуры Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело в отношении Борисова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сразу после задержания Хрюши были проведены обыски на квартирах и рабочих местах Борисова и Матвеева. У первого нашли пять мобильных телефонов, три из которых, как уже было известно оперативникам, предназначались специально для связи с Хрюшей, Матвеевым и Ильиным. У обоих обыскиваемых обнаружили большое количество кредитных карт и дисконтных карт разных магазинов. О том, что уровень их жизни явно не соответствовал сравнительно скромным зарплатам сотрудников таможни, свидетельствовали и дорогие иномарки, на которых они ездили.
Борисова, Матвеева и Хрюшу арестовали (первые двое до сих пор находятся под стражей, последний в ноябре освобожден под подписку о невыезде). Первый от показаний отказался вообще (тактика, по мнению следствия, не самая умная, косвенно свидетельствующая о слабости позиции). Второй заявил, что все случившееся месть контрабандистов, на которых они наехали . С Ильиным он встречался, но исключительно по деловым вопросам. А когда тот упомянул о какой-то сумме в долларах, я ему ответил, что дай мне хоть полмиллиона, хоть миллион, дело по контрабанде прекращено не будет .
Хрюша сначала утверждал, что деньги ему подбросили, но потом сознался, подтвердив, что они были взяткой, которая предназначалась для Борисова и Матвеева. Полученная от него информация полностью соответствует показаниям Ильина, диктофонным записям и данным экспертиз. Адвокаты главных обвиняемых, правда, связывают это признание с освобождением Хрюши из-под стражи, но поскольку эти два события разделяет почти полгода, данный аргумент выглядит не очень убедительно.
Защита, надо признать, активность проявила завидную (только на Борисова, к примеру, работали пять адвокатов!). В пользу Борисова и Матвеева (первый бывший сотрудник ФСБ, второй ранее работал в военной прокуратуре), считает она, говорят, к примеру, блестящие характеристики с мест прошлой и нынешней работы. Ильин же, напротив, имел в биографии солидное пятно работая в Балтийской таможне, он был судим за превышение должностных полномочий и получил условный срок. Правда, судимость на момент описываемых событий была уже погашена, но адвокаты, естественно, этот негатив на вооружение взяли.
Разумеется, подвергли они сомнению и подлинность многочисленных диктофонных записей, представленных Ильиным (кроме вышеописанных он зафиксировал и несколько других разговоров). Момент этот, как свидетельствует практика, довольно щекотливый. Записи, проведенные без санкции суда и соблюдения соответствующих процедур, могут быть в судебном заседании при рассмотрении дела о взятке признаны недопустимыми доказательствами. А ведь именно они составляют главную часть доказательной базы, положенной в основу обвинения. Впрочем, могут не значит должны . Для решения вопроса о подлинности существует фонотехническая экспертиза. Она была проведена и следов монтажа не зафиксировала. Более того, идентифицировала голоса Матвеева и Борисова (Хрюша свой голос опознал и сам).
Разгорелся, правда, спор по поводу двух щелчков, обнаруженных на пленке с записью разговора в машине. Защита утверждала, что после них логика разговора якобы изменилась верный признак того, что в записи имеются пропуски. Но тщательный анализ подтвердил, что логическая нить записанного разговора не прерывалась. Было и еще одно косвенное, но весьма важное подтверждение непрерывности записи. На пленку попали несколько звонков, поступивших во время беседы на мобильники Борисова и Матвеева. Взяв распечатку телефонных переговоров оператора мобильной связи, следователи убедились, что время звонков с точностью до секунды совпадает с показаниями таймера диктофона. Смонтировать такую подделку практически невозможно.
Проанализировало следствие и даты задержек грузов, отправляемых клиентами фирмы БТА через Балтийскую таможню. И выяснилось, что задержки странным образом совпадали с заминками в переговорах о взятке. Как только Ильин обещал заплатить, грузы пропускались...
В настоящий момент следствие закончено. В деле 18 томов, из них целый том обвинительное заключение. Борисову и Матвееву вменяют получение взятки в особо крупном размере, а всем троим покушение на получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством группой лиц. По каждой из статей обвиняемым грозит срок от 7 до 12 лет. Конечно, лишь в том случае, если их вину подтвердит суд.
Санкт-Петербургские ведомости 21.04.05