03.12.15

Контракт на поставку сантехники на $150 тыс. оказался фиктивным

В Новосибирске возбуждено дело о выводе за рубеж свыше $150 тыс. путем заключения фиктивного контракта на поставку сантехники. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Как указывается в материалах расследования, под предлогом выполнения условий договора денежные средства перечислялись в адрес иностранного контрагента со счетов новосибирской фирмы-однодневки. Директор этой фирмы являлся подставным лицом, фактическое руководство ее деятельностью осуществлял 33-летний предприниматель. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по с использованием подложных документов»)

Коммерсантъ в Иркутске