Красноярские таможенники возбудили уголовное дело в отношении жителя Минусинска
Уголовное дело по статье 193 УК РФ было возбуждено сотрудниками Красноярской таможни в отношении 54-летнего жителя г. Минусинска.
Установлено, что в мае 2008 года житель г. Минусинска Красноярского края, с целью перевода за границу 31.000.000 евро учредил Общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Данный гражданин являлся единственным участником общества, его директором.
С целью осуществления своего преступного умысла и придания своим действиям гражданско-правового характера, данный гражданин, от имени своего предприятия заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество, якобы, приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование, и в уполномоченном банке открыл паспорт сделки. Продолжая осуществлять свои действия, направленные на вывод денежных средств за границу, гражданин перечислил в Соединенное королевство часть валюты в сумме 1.284.320,00 евро. В дальнейшем, сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях гражданина криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.
В ходе беседы данный гражданин не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование, с руководителем фирмы-поставщика никогда не встречался, и имеется ли вообще данное оборудование у фирмы, с которой он заключил контракт на сумму 31.000.000 евро, он не знает.
Ввоз товара по контракту на таможенную территорию Российской Федерации осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал.
После того, как в дальнейшем, сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях гражданина криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства, гражданин с целью сокрытия своего преступного умысла, вводя в заблуждение органы, контролирующие внешнеэкономическую деятельность, с целью избежать ответственности, предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину республики Таджикистан. Данный гражданин установлен и о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, узнал от оперативных сотрудников Красноярской таможни.
В действиях руководителя предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
Ольга Дегидь,
Специалист по связям с общественностью
Краснояркой таможни