Минераловодские таможенники обнаружили 3 млн рублей в сумке авиапассажира
Крупную сумму наличных обнаружили сотрудники Минераловодской таможни в ручной клади пассажира, прилетевшего из Тбилиси.
3 млн рублей в кожаной сумке мужчина проносил через «зеленый» коридор в аэропорту Минеральных Вод, тем самым заявляя об отсутствии денег, требующих обязательного письменного декларирования. В ходе устного опроса 63-летний гражданин Грузии сообщил, что знал о необходимости заполнения таможенной декларации, но правилами пренебрег.
Денежные средства сверх 10 тыс. долларов, разрешенных для перемещения без декларирования, изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничением свободы на срок до 2 лет.
Всего с начала года Минераловодской таможней зафиксировано 218 случаев незаконного перемещения наличных денежных средств. Возбуждено 4 уголовных дела по ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств) на сумму свыше 23,5 млн. в рублевом эквиваленте и 214 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Сумма штрафов составила свыше 12,9 млн рублей. Материалы по 5 уголовным делам направлены в суд для принятия решения. Сумма конфискованных денежных средств составила свыше 6,4 млн рублей. Основными направлениями незаконного вывоза валюты стали Азербайджан, Турция, Грузия, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан, а ввоза – Турция и Азербайджан, Грузия, ОАЭ и Узбекистан.
Пресс-служба СКТУ