Нарушения валютного законодательства
Сочинской таможней ведутся результативные валютные проверки
Одним из значимых направлений в деятельности Сочинской таможни является осуществление контроля соблюдения участниками ВЭД требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
С начала 2015 года в ходе проведения проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации отделом товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Сочинской таможни выявлялись следующие факты нарушения закона:
- несоблюдение участниками ВЭД установленных единых правил оформления резидентами в уполномоченных банках паспортов сделок при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами
- несоблюдение участником ВЭД требований подпункта 2 пункта 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» об обязанности резидента при осуществлении внешнеторговой деятельности обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары в сроки, установленные внешнеторговым контрактом.
Так, в результате очередной проверки выяснилось, что в 2012 году одна из сочинских фирм заключила внешнеторговый контракт с турецкой фирмой на поставку плодоовощной продукции. В счет исполнения обязательств по указанному контракту, резидентом в адрес нерезидента были осуществлены авансовые платежи. В установленный контрактом срок резидентом не был осуществлен возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию РФ (не полученные на территории РФ) товары. Общая сумма невозвращенных денежных средств составила 737 572,95 долларов США, что составляет 28, 63 млн. рублей по курсу Центрального банка России на день совершения правонарушения.
По результатам проведенной проверки в отношении фирмы Сочинской таможней возбуждено три дела об административных правонарушениях по части 5 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы административных дел направлены для рассмотрения в Межрегиональное Территориальное Управление Росфиннадзора по Краснодарскому краю.
С начала 2015 года Сочинской таможней возбуждено 12 дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). По итогам рассмотрения материалов дел об АП, направленных в МТУ Росфиннадзора по Краснодарскому краю в этом году наложено штрафных санкций на общую сумму более 181 тыс. рублей.
Пресс-служба ЮТУ