НДС вернулся бумерангом
15 мая возобновится суд над бывшими топ-менеджерами петербургского филиала Альфа-Банка, обвиняемыми в незаконном возврате НДС на сумму 70 млн рублей.
Бывший заместитель управляющего петербургским филиалом ОАО "Альфа-Банк" Сергей Безруких и экс-менеджер сберегательного отдела Дмитрий Василюк вместе с предпринимателями Дмитрием Локтионовым и Евгением Вахрамеевым обвиняются в мошенничествах, контрабанде и подделке документов.
По мнению обвинения, с 2001 по 2002 г. генеральный директор ООО "Универсалпромкомплект" Дмитрий Локтионов (также бывший сотрудник Альфа-Банка) через ряд подставных фирм организовал фиктивные поставки феррокерамических насадок и тканей американской фирме A-Brocker: товары через Кингисеппскую таможню пересекали эстонскую границу, откуда отправлялись в Финляндию. Затем через Выборгскую таможню они возвращались в РФ, причем "экспортная" цена в 50 раз превышала "импортную" (стоимость груза по материалам дела теперь оценивают эксперты-товароведы). В РФ товары пропускались через несколько подставных фирм и снова прибывали на Кингисеппскую таможню в рамках сотрудничества ООО "Универсал-промкомплект" и A-Brocker.
По данным обвинения, все российские фирмы этого "кольца" осуществляли взаиморасчеты через счета в петербургском филиале Альфа-Банка, а A-Brocker - в дочернем банке Альфа-Банка в Киеве. Деньги ООО "Универсалпромкомплект" в счет покупки ценных бумаг перечислялись на счет московского ООО "Алкон ВВС", оттуда - в Киев на счет A-Brocker в счет "строительства пансионата в Крыму", откуда уже как средства A-Brocker - на счета российских "экспортеров" в Петербург. А тем временем "экспортер" Дмитрий Локтионов взыскивал с налоговой службы компенсацию НДС, ее он якобы обналичивал через "систему фирм-кошельков", курирование которой вменяется Дмитрию Василюку. Впрочем, по мнению защиты, все эти махинации являются исключительно плодом воображения следователей.
"Эти люди уже 4 года как в банке не работают, - сообщил управляющий филиалом Андрей Курбатов. - Мы не отслеживаем ход уголовного процесса".
На заметку
- За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Уголовный кодекс предусматривает наказание от 5 до 10 лет.
- За контрабанду организованной группой (ч. 4 ст. 188 УК РФ) - от 7 до 12 лет.
Источник: "ДП"
"Деловой Петербург"
№78 (2400) от 04.05.2007