Полмиллиона долларов потерялось на Хабаровской таможне
По факту невозвращения крупной суммы возбуждено уголовное дело
Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в Хабаровской таможне возбуждено уголовное дело, по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.
Летом 2005 года общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт с японской компанией на поставку дорожно-строительной техники и перечислило со своего счета в уполномоченном банке денежные средства в сумме 651 тысяча долларов США. Срок действия контракта истек в 2008 году, а в счет исполнения контракта на таможенную территории РФ ввезено товаров всего лишь на 10% от перечисленной суммы. Остальные деньги должны были быть возвращены на счета в уполномоченный банк РФ, но, увы – они где-то потерялись.
Руководство указанного общества не обеспечило возврат денежных средств в иностранной валюте в сумме 581 тысяча долларов США за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары. Поиск виновных осложняется тем, что общество, генеральный директор которого подписал данный контракт и паспорт сделки, прекратило свою деятельность путем присоединения к другой компании, принявшей на себя права и обязанности, долги и обязательства реорганизованного общества. Произошло это буквально через три месяца после заключения контракта. А через полтора месяца прекратила свое существование и эта компания, реорганизовавшись путем присоединения к другой фирме. Эта схема была установлена отделом валютного контроля Хабаровской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.
Кто виноват, и что делать – предстоит выяснять отделу дознания Хабаровской таможни. Уголовное дело возбуждено по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
deita.ru 13.02.09