26.08.08

Преступники представляли в таможенные органы фальшивые документы на ввозимый товар

Эта криминальная история началась еще в феврале 2007г. когда в поле зрения сотрудников Южной оперативной таможни оказалась вызвавшая подозрение фирма «N», на протяжении трех лет ввозившая на территорию РФ ежемесячно по 30-40 контейнеров товаров народного потребления. Весь груз оформлялся в Новороссийской и Краснодарской таможнях. На первый взгляд, все товаросопроводительные документы, в том числе и таможенные декларации, были в полном порядке.

Однако чутье оперативников отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды подсказывало, о необходимости тщательной проверки деятельности фирмы «N».

В короткий период времени оперативниками была собранна информация о руководителях фирмы, ими оказались жители г. Краснодара и г. Москвы. Их фирма занималась доставкой крупных партий детских игрушек из Китая в порты г. Новороссийска. Далее весь китайский товар перевозился на оптовые складские помещения Краснодара, Новороссийска и Москвы, конечный пункт игрушек – розничная сеть магазинов Центрального и Южного федеральных округов. Уже первые проверки документации фирмы дали свой результат, в части подделки документов имеющих отношение к оформлению товара на таможне. Было установлено, что, имея поддельные печати, преступники представляли в таможенные органы фальшивые документы (контракты, сертификаты) на ввозимый товар, также подделывались подписи и занижалась стоимость товара, с целью уплаты меньшей таможенной пошлины.

Руководство Южной оперативной таможни принимает решение продолжить комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении фирмы «N», с целью вычислить схему контрабанды и установить всех соучастников преступной деятельности, в том числе тех должностных лиц таможни, которые закрывали глаза на контрабанду и содействовали этой незаконной деятельности.

Оперативники вели наблюдение за деятельностью фирмы «N», в ходе которого, была получена информация о том, как контрабандисты обходили процедуру сертификации, а по российским законам любая игрушка, прежде чем попасть на прилавок магазина должна пройти обязательную сертификацию и проверку на соответствие всем стандартам и нормам, преступники закупали в магазинах единичные образцы качественных игрушек, на которые соответственно выдавались сертификаты, подтверждающие их безопасность. Затем под эти документы завозились огромные партии низкокачественных китайских игрушек. Как позже выяснилось, весь товар: машинки, куклы, детские развивающие игры, погремушки, посуда для младенцев, мягкие игрушки был изготовлен из низкокачественных материалов, без соблюдения всех стандартов производства.

Так же оперативники установили адреса нахождения офисов фирмы, которые располагались в крупных городах Центрального и Южного федерального округов, установлены имена всех участников преступной группировки, в состав которой входили семь человек, у каждого из них была четко определена своя роль и расписаны обязанности. В преступную группу входили: организатор преступлений, человек решающий все вопросы с подделкой документов и с таможенным оформлением товара, человек занимающийся подделкой сертификатов, несколько человек занимались поиском предпринимателей (заказчиков), в адрес которых фирма «N» поставляла контрабандный товар, один из членов группировки занимался созданием оффшорных компаний, через которые переводились денежные средства в Китай, а также была установлена личность сотрудника таможенных органов, который используя свое служебное положение оказывал содействие преступникам в контрабандном перемещении товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стали известны все фирмы-заказчики нелегальных игрушек. В этот огромный список входят и очень известные и разрекламированные магазины детских товаров, которые раскинули свою розничную сеть по всей России.

В апреле 2008г. проанализировав весь собранный материал, руководство Южной оперативной таможни принимает решение о возбуждении уголовного дела и о проведении обысков в офисах фирмы «N», а также конфискации всего нелегального товара.

Все мероприятия по обыску офисных помещений в трех разных городах (Москва, Краснодар, Новороссийск) были четко спланированы и начались одновременно в 11.00, в разгар рабочего дня, когда все сотрудники находились на своих рабочих местах и были заняты своей нелегальной деятельностью. В ходе обыска сотрудниками Южной оперативной таможни совместно с сотрудниками ГУБК ФТС России были обнаружены поддельные печати иностранных фирм (более 30 штук), фальшивые контракты и договора, а также бухгалтерская документация, согласно которой фирма «N» закупала товары на миллионы долларов и не доплачивала в государственную казну несколько миллионов рублей с каждой партии товара.

Организаторы нелегального бизнеса были задержаны. В ходе допроса все участники преступной группировки отрицали свою вину и пытались запугать оперативников «высокопоставленными людьми во власти», которые якобы являются хорошими друзьями владельца фирмы «N». Однако не что не помешало сотрудникам Южной оперативной таможни закончить начатое дело и передать его в Южную транспортную прокуратуру, для дальнейшего расследования.

В настоящее время деятельность фирмы «N» прекращена. В отношении контрабандистов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ «Контрабанда совершенная группой лиц», предусмотренное наказание по данной статье от 7 до 12 лет лишения свободы. Организатор преступной группировки задержан и находится под стражей в одном из следственных изоляторов г. Ростова-на-Дону, остальные участники находятся под подпиской о невыезде. Точку в этом не простом деле поставит суд.

Пресс-секретарь Южной оперативной таможни Елена Артищева