Смоленские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж свыше 500 тыс. долларов США
Сотрудники Смоленской таможни выявили факт перевода более 500 тыс. долларов США на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Результаты проведенной проверки показали, что зарегистрированная в городе Смоленске фирма заключила в 2021 году пять внешнеторговых контрактов с нерезидентами из Турции, Гонконга и Германии на поставку строительных материалов, картона, камня искусственного, товаров хозяйственно-бытового назначения. В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы на счета нерезидентов в общей сумме 516 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет более 39 млн рублей.
Ввоз товаров в Россию и возврат денежных средств фирма не осуществила. Таможенники установили, что контракты, которые представила фирма кредитным организациям, являлись подложными и содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
«Смоленская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере», — сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Смоленской таможни Станислав Окороков.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба ЦТУ