Трубная схема
Дело Инлайна Нижнего Поволжья передано в суд
Вчера в прокуратуре Волгоградской области сообщили о том, что в суд передано очередное дело о неправомерном возврате налога на добавленную стоимость по фиктивным экспортным сделкам. Специально созданная для этого организованная преступная группа под видом дорогого геологического оборудования отправляла в Сингапур старые трубы, требуя, согласно закону, возврата НДС по экспортным контрактам. По данным прокуратуры, деятельность организованной преступной группы, действовавшей на территории Волгоградской области, являлась лишь одним звеном ОПГ, работавшей на всей территории России.
Уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ в отношении директоров волгоградских ООО Инлайн и ООО Нижнее Поволжье господ Крупского и Филиппова, а также бывшей сотрудницы валютного отдела АКБ Российский городской коммерческий банк , жительницы Москвы, Елены Бойковой и ее сестры Людмилы Безверхой прокуратура Волгоградской области возбудила в феврале 2004 года.
Как сообщил Ъ старший следователь следственного управления облпрокуратуры Роман Нестеров, специально для реализации схем хищений средств из федерального бюджета в регионах в 2001 году в Москве была создана ОПГ. Для этого на подставных лиц были зарегистрированы несколько фирм, а в регионы направлены представители ОПГ, которые должны были наладить работу на местах . В Волгоградской области интересы группы представлял некий Андрей Попов. Через волгоградку Викторию Григорьевскую господин Попов вышел на ее зятя директора Нижнего Поволжья господина Филиппова и его знакомого Крупского, руководящего Инлайном . После того как менеджеры были введены в курс дела, господа Григорьевская и Попов предоставили им на подпись пакет документов для заключения экспортной сделки. А директора заключили договоры комиссии с московскими ООО Автоджем и ООО Экинвест-М , которые возглавляла Людмила Безверхая. Через эти фирмы был заключен экспортный контракт с компанией Absolute Foundration Llc., зарегистрированной в американском штате Джорджия, но нигде не стоящей на налоговом учете. Товаром, направлявшимся через эту компанию в Сингапур, значилось инженерно-геологическое оборудование. Однако, на самом деле, эта техника представляла из себя бывшие в употреблении металлические трубы. Контейнеры с некондицией транспортным самолетом через владивостокскую таможню ушли в Сингапур. Этот груз действительно поступил в аэропорт этого государства, но там был перегружен на судно, направлявшееся в один из южно-африканских портов. О даль-нейших маршрутах труб правоохранительным органам пока ничего неизвестно.
Но зато следователям прокуратуры удалось выяснить, откуда волгоградские компании взяли товар, которым они никогда ранее не занимались. Псевдотехнику они приобрели у московской компании Авалон-Трейдинг . Этой фирмой она, в свою очередь, была по документам закуплена у столичного ООО Группторг . Туда товар попал из ООО Аверия , зарегистрированного в Москве, как удалось выяснить следствию, по утерянному паспорту. Вся реализация контракта уложилась в четыре месяца с ноября 2001 по март 2002 года. Две сделки с трубами стоили по $ 840 тыс. каждая, и волгоградским ее участникам должны были возместить НДС по 4,9 млн рублей.
С таким требованием господа Филиппов и Крупский обратились в УМНС Центрального района Волгограда, но налоговики ее удовлетворить отказались. Борьба длилась около двух лет, и в итоге арбитражный суд все-таки отказал фирмам в удовлетворении их исков.
Совместно с сотрудниками УБОП ГУВД Волгоградской области, с февраля по март 2004 года господа Филлипов, Крупский и Григорьевская были задержаны, им было предъявлено обвинение в мошенничестве. Виктория Григорьевская свою вину признала. Менеджеры Инлайна и Нижнего Поволжья от дачи показаний не отказывались, но и вину признавать не стали, мотивируя это тем, что не были осведомлены о характере совершаемых сделок . Дело в отношении Людмилы Безверхих за деятельным раскаянием было прекращено, так как выяснилось, что она, формально числясь директором, никаких сделок не заключала. В этом подозревается ее сестра Елена Бойкова, занявшая после госпожи Безверхой пост директора компаний. Она объявлена в розыске, как и Андрей Попов, которому обвинение предъявлено заочно.
Правда, как отметил Роман Нестеров, волгоградская группа лишь одна из ветвей ОПГ, действовавшей во многих регионах России. О масштабах деятельности ОПГ говорит хотя бы тот факт, что волгоградских труб в Ил-76, направлявшемся в Сингапур, была всего 1 т, при грузоподъемности машины в 40 т. А таких рейсов было совершено три.
Коммерсант 29.03.05