Тюменской таможней выявлены незаконное валютные операции
Тюменской таможней, по результатам проведения оперативно–розыскных и проверочных мероприятий, выявлен факт вывода денежных средств за пределы Российской Федерации, путем искусственного завышения стоимости товара при ввозе в Российскую Федерацию по сравнению со стоимостью аналогичных, однородных товаров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента (юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) с представлением кредитной организации (банки Российской Федерации), обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму свыше 30 000 000 рублей. Проводится расследование.
Пресс-служба УТУ