В СЗТУ отмечают рост числа дел по валютным операциям
В таможенных органах Северо-Запада резко выросло число уголовных дел по статьям 193 и 193.1 УК РФ, связанных с нарушениями валютного законодательства — уклонением от репатриации средств и переводами на счета нерезидентов.
Так, в ноябре 2023 года в Петербурге и Ленобласти было возбуждено 29 дел по статье 193.1, в ноябре 2025 года — уже 60.
Кроме того, за последние 3 года арбитраж удовлетворил 57 исков СЗТУ об оспаривании сделок по незаконному выводу бизнесом денег за рубеж.
Яркий пример — дело Пулковской таможни, которая добилась отмены контракта петербургского ООО "Федерал" с турецкой компанией Tega iç ve diş ticaret и взыскания 270 млн рублей в доход государства. В этом случае товар не был поставлен, а учредитель компании оказался номинальным лицом, не знавшим о сделке.