Валютный контроль в регионе деятельности Ростовской таможни
Осуществление контроля в отношении валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, остается одним из наиболее значимых направлений в деятельности Ростовской таможни, говорят в Пресс-службе ЮТУ.
В ходе проведения проверочных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации отделом валютного контроля Ростовской таможни все чаще выявляются сделки, связанные с нерепатриацией денежных средств, фирмами, обладающими признаками однодневок.
Обсуждению проблемных вопросов, возникающих, как в ходе осуществления агентами и органами валютного контроля проверок соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, так и при выявлении административных правонарушений и признаков уголовных преступлений в сфере валютного законодательства – было посвящено недавнее совещание с представителями Территориального управления Росфиннадзора в Ростовской области. Подобные встречи проходят регулярно, их инициатором выступает Ростовская таможня.
В ходе встречи представители Территориального управления Росфиннадзора в Ростовской области ответили на вопросы, возникающие у таможен региона в ходе осуществления валютного контроля. На этот раз к участию в обсуждении пригласили и специалистов по валютному контролю из Таганрогской и Миллеровской таможен.
Как пояснил начальник отдела валютного контроля Александр Хоренков, такое тесное и продуктивное сотрудничество агентов и органов валютного контроля способствует обмену опытом и позволяет значительно повысить эффективность совместной работы по осуществлению валютного контроля.
Так, за 11 месяцев 2015 года по результатам проверок выявлены нарушения валютного законодательства на сумму 1 121,17 млн. руб. Составлены и переданы в органы Росфиннадзора протоколы об АП по статье 15.25 КоАП России на сумму 302,57 млн. руб.
За 11 месяцев текущего года установлены факты нарушений сроков репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации за переданные нерезидентам товары и случаи нарушения сроков возврата денежных средств, уплаченных за неввезенные товары. По данным основаниям составлены протоколы об АП на общую сумму 275,98 и 26,55 млн. руб. соответственно.
В соответствии с порядком, установленным статьей 144 УПК РФ, за 11 месяцев 2015 года зафиксировано шесть случаев на сумму 1 117,88 млн. руб., ответственность за совершение которых установлена статьей 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
К примеру, в результате очередной проверки одной из ростовских организаций были получены данные, о невыполнении обязанности по репатриации денежных средств, установленной пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», в особо крупном размере.
Выяснилось, что в 2013 году российская организация заключила контракт с кипрской компанией на поставку дорогостоящего товара. В счет исполнения обязательств по указанному контракту, отечественной фирмой был задекларирован и поставлен иностранному контрагенту товар общей стоимостью 1,7 млн. долларов США. Однако в установленный контрактом срок денежные средства за переданные товары на счет российской организации не поступили. Сумма денежных средств, не полученных резидентом на счет в уполномоченном банке, в пересчете по курсу ЦБ России, составила более 57 млн. рублей.
VCH.RU