Владелец долей в трех донских фирмах оказался «подставным»
В результате проверки фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники выявили нарушения законодательства.
Весной 2024 г. знакомый попросил жителя Ростова-на-Дону предоставить паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о номинальном владельце долей в трех донских фирмах. Фактически гражданин не осуществлял и не намеревался осуществлять какие-либо распорядительные функции и финансово-хозяйственную деятельность в отношении фирмы.
Ростовская таможня возбудила уголовное дело по трем эпизодам ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
После проведения неотложных следственных действий материалы переданы по подследственности.
Справка: Частью 1 статьи 173.2 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Пресс-служба ЮТУ