07.04.11

Выявлена схема «отмывания» денег

Южная оперативная таможня борется с преступлениями в кредитно-финансовой сфере – одной из наиболее сложных категорий преступлений, поскольку они характеризуются очень высокой степенью латентности. В феврале 2011 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями ЮОТ возбуждено 2 уголовных дела по статье 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Фигурантом уголовных дел в обоих случаях является один и тот же гражданин Российской Федерации, которым была зарегистрирована фирма в г. Москве.

Данная организация заключила 2 крупных внешнеэкономических контракта: первый с иностранной компанией на поставку оборудования и бытовой техники на общую сумму более 9 млн. долларов США, другой – с иной иностранной компанией на поставку комплектующих к персональным компьютерам на общую сумму более 5 млн. долларов США. По условиям заключенных контрактов оплата за товар должна была перечислиться 100 % предоплатой со дня выставления продавцом инвойса. На данные внешнеэкономические контракты в одном из банков были открыты паспорта сделок, согласно которым странами назначения платежа выступили оффшорные зоны. Во исполнение контрактов регулярно перечислялись платежи в размере порядка ста тысяч долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что товары в адрес московской фирмы от иностранных контрагентов на территорию России не поступали, а сама фирма не является участником внешнеэкономической деятельности. В обоих случаях денежные средства, перечисленные во исполнение каждого контракта, на момент их перевода на счет контрагента превышали 30 млн. рублей и в нарушение ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на территорию России возвращены не были.

Пресс-служба ЮОТ 07.04.11