Центробанк сообщает о выводе 760 млрд рублей из страны с помощью тысячи фирм-однодневок
Кругу лиц удалось вывезти из России более 760 млрд рублей, создав более тысячи фирм-однодневок, сообщил председатель Центрального банка РФ Сергей Игнатьев в среду, выступая перед депутатами Госдумы с докладом, передает корреспондент Накануне.RU.
"В мае мы получили официальный запрос от МВД России относительно ряда организаций, которые использовались для проведения незаконных финансовых операций фигурантами уже одного возбужденного уголовного дела. Банк России исследовал прямые и косвенные платежные связи этих организаций и отправил ответ в МВД России, который насчитывает более 230 страниц", - рассказал Игнатьев.
По его словам, выяснилось, что эти организации являются лишь небольшой частью обширной сети, состоящей как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было вывезено из страны более 760 млрд рублей.
"Кроме того, с явным нарушением налогового законодательства был обналичен еще как минимум 21 млрд рублей. Это, так сказать, чистые суммы "грязных" денег, то есть мы исследовали только короткие платежные связи (состоящие максимум из 3 платежных операций), связанные с фирмами, указанными в списке МВД. Если задать другой алгоритм, то число и фирм, и денег увеличится", - подчеркнул председатель Центробанка.
Он рассказал, что для расследования этого дела потребуется направить тысячи запросов в коммерческие банки, опросить сотни учредителей, директоров фирм-однодневок. Поэтому необходимо создать следственную группу численностью в несколько десятков человек.
Также Игнатьев заявил, что за минувший год сомнительными операциями из России было выведено около $52 млрд.
"К сомнительным операциям Банк России относит платежи российских организаций, заявленные цели которых явно не соответствуют действительным. При этом явно нарушается налоговое законодательство. Действительным целями данных операций могут быть уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операции с наркотиками", - рассказал Игнатьев.
"За 2012 год общий объем таких операций составил $52 млрд. Причем $38 млрд - это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности", - отметил Игнатьев.
Примечательно, что это последнее выступление Игнатьева в Госдуме на посту главы ЦБ. 24 июня его кресло займет Эльвира Набиуллина.
Накануне.Ru